Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF)
- Κατανόηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τι είναι η AML και η CTF: και πώς λειτουργούν; Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: και οι τύποι εγκλημάτων που συλλαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πρόληψη Financial Crime Η επέκταση του ξεπλύματος χρήματος από τα ναρκωτικά στη διαφθορά και την τρομοκρατία
Η απάντηση της Διεθνούς Κοινότητας στο AML και το CTF
- Η απάντηση της Διεθνούς Κοινότητας στην AML και την CTF μετά την 11η Σεπτεμβρίου, Ειδικά η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF): Οι κατηγορίες μελών της (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια ενότητα για συγκεκριμένες χώρες και τη συμμετοχή στο rsquo) Οι 40 συστάσεις της για την AML και άλλες 9 συστάσεις για το CTF Its επιρροή στην εσωτερική και διεθνή νομοθεσία
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Διεθνής νομοθεσία και νομοθεσία που εφαρμόζεται στη χώρα όπου παραδίδεται το μάθημα Κανονισμοί και νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (για σύγκριση): κυρίως The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Στρατηγικές Συμμόρφωσης
- Εσωτερικοί έλεγχοι, διαδικασίες και πολιτικές Συνεργασία με τις αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές Know Your Customer (KYC) και Κανόνες Ταυτοποίησης και Επαλήθευσης (ID&V) Αντίκτυπος στη στρατηγική, τις σχέσεις με τους πελάτες και Human Resources
Αναγνώριση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών
- Νόμιμες υποχρεώσεις Προσδιορισμός ύποπτων συναλλαγών Εσωτερική και εξωτερική αναφορά ύποπτων συναλλαγών
Τεχνικές ανίχνευσης ξεπλύματος χρήματος
- Μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης πρόληψης, ανίχνευσης και δέουσας επιμέλειας
Το μέλλον
- Πού είναι τα σημερινά hotspot…; Τι ακολουθεί για την AML / CTF…;
Άλλα Financial Crime Hotspot
- Κυρώσεις κατάχρησης αγοράς ασφάλειας πληροφοριών απάτης και εσωτερικών συναλλαγών
Requirements
Κανένας.
14 Hours
Testimonials (5)
Ο προπονητής, ο Richard ήταν πολύ καλός.
Lisa
Course - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Course - Corporate Governance
Δίνονται παραδείγματα από τη «ζωή» και με ενδιέφερε πολύ το θέμα των τύπων προσωπικότητας
Tomek - Amer Sports Poland
Course - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Course - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Ο εκπαιδευτής είναι φιλικός και γνώστης του θέματος tge. Ο εκπαιδευτής είναι επαγγελματίας.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Course - Management and Team Development
Machine Translated