Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) Training Course

The Common Reporting Standard (CRS) is an OECD standard which calls on international jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. The Standard requires all reports to be sent electronically in a format known as CRS XML.

To resolve errors related to file preparation and incomplete or inaccurate record information, the CRS Status Message XML Schema was created to check for file and record errors in the CRS XML Schema file.

In this instructor-led, live training, participants will learn:

• the basic structure of the CRS XML Schema and CRS Status Message XML Schema.
• steps for processing these files.
• steps for converting Excel files to XML schema files.
• steps for filing with their respective jurisdiction.

Format of the course

• Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε διαχειριστές που επιθυμούν να εντοπίσουν και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απάτης που αντιμετωπίζουν οι έμποροι ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

• Κατανοήστε τον τρόπο απάτης ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Αναλύστε τις ευπάθειες στην πλατφόρμα και στις διαδικασίες της ηλεκτρονικής επιχείρησής της.
• Αξιολογήστε την «ετοιμότητα» της εταιρείας για την υιοθέτηση νέων μέτρων κατά της απάτης
• Επικοινωνήστε και ενσωματώστε τις κατάλληλες πολιτικές καταπολέμησης της απάτης.

Μορφή του μαθήματος

• Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
• Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
• Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

• Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης και ανανέωσης MLRO εξετάζει τα βασικά θέματα διαχείρισης κινδύνου και τα θέματα που είναι ζωτικής σημασίας στο σημερινό εξαιρετικά ρυθμισμένο περιβάλλον. Εκτός από το γεγονός ότι απευθύνεται στους Υπεύθυνους Συμμόρφωσης, MLROs, MLCOs και άλλους επαγγελματίες διαχείρισης κινδύνων, απευθύνεται επίσης σε μέλη ανώτερων στελεχών και μέλη του διοικητικού συμβουλίου που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το τι μπορούν να αναμένουν από τις λειτουργίες ελέγχου των κινδύνων εντός των οργανώσεών τους. Το Πρόγραμμα διδάσκεται από εμπειρογνώμονα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο βασικός μαθησιακός στόχος του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με επαρκείς γνώσεις ώστε να εκτιμήσουν αντικειμενικά την επάρκεια των υφιστάμενων ελέγχων και πρακτικών διαχείρισης του κινδύνου του οργανισμού τους και να προβούν στις κατάλληλες βελτιώσεις.

Κοινό

Όλο το προσωπικό που χρειάζονται γνώση εργασίας της Corporate Go vernance για την οργάνωσή τους

Μορφή του μαθήματος

Ένας ιδιαίτερα διαδραστικός συνδυασμός:

• Διευκολυνθείσες συζητήσεις
• Παρουσιάσεις διαφανειών
• Παραδείγματα
• Γυμνάσια
• Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σε όλο τον κόσμο, οι ρυθμιστικές αρχές συνδέουν ολοένα και περισσότερο το ύψος του κινδύνου που αναλαμβάνει μια τράπεζα με το ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται να τηρεί και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαχειρίζονται ολοένα και περισσότερο τις πρακτικές διαχείρισης βάσει κινδύνου. Οι τράπεζες, τα προϊόντα τους, οι κανονισμοί και η παγκόσμια αγορά καθίστανται όλο και πιο πολύπλοκες, προκαλώντας ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Ένα βασικό μάθημα της τραπεζικής κρίσης των τελευταίων πέντε ετών είναι ότι οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα ενοποιημένοι και για την αποτελεσματική διαχείριση τους οι τράπεζες πρέπει να κατανοήσουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

• την εξήγηση των σημερινών κανονισμών που βασίζονται στον κίνδυνο
• λεπτομερή επισκόπηση των κυριοτέρων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες
• βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για την υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνου σε ολόκληρο τον οργανισμό
• χρησιμοποιώντας τεχνικές διακυβέρνησης για την οικοδόμηση μιας ομαδικής κουλτούρας για να διασφαλιστεί ότι ο καθένας θα αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους των τραπεζών
• ποιες προκλήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι διαχειριστές κινδύνου στο μέλλον.

Το μάθημα θα κάνει ευρεία χρήση περιπτωσιολογικών μελετών που έχουν σχεδιαστεί για να διερευνήσουν, να εξετάσουν και να ενισχύσουν τις έννοιες και τις ιδέες που καλύπτονται κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών. Τα ιστορικά γεγονότα στις τράπεζες θα χρησιμοποιηθούν καθ 'όλη τη διάρκεια του μαθήματος για να τονισθεί ο τρόπος με τον οποίο δεν κατάφεραν να διαχειριστούν τους κινδύνους και τις ενέργειές τους που θα μπορούσαν να ληφθούν για να αποφευχθεί η απώλεια.

Στόχοι

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τη διαχείριση των τραπεζών να παράσχει μια κατάλληλη ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των πολύπλοκων και μεταβαλλόμενων κινδύνων και κανονισμών στο σημερινό διεθνές τραπεζικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση των ανώτερων διοικητικών στελεχών σχετικά με:

• σημαντικός κίνδυνος στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τους κύριους διεθνείς κανονισμούς περί κινδύνων
• πώς να διαχειρίζεστε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της τράπεζας μεγιστοποιώντας την απόδοση
• η αλληλεπίδραση μεταξύ των τύπων κινδύνου και ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες χρησιμοποιούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση τους
• την εταιρική διακυβέρνηση και τις προσεγγίσεις βέλτιστης πρακτικής για τη διαχείριση των διαφόρων συμφερόντων των ενδιαφερομένων
• πώς να αναπτύξει μια κουλτούρα διακυβέρνησης των κινδύνων ως εργαλείο για την ελαχιστοποίηση της περιττής λήψης κινδύνων

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε όσους είναι νέοι στην ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων, στη υπεύθυνη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ανώτερων στελεχών ή σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τη διαχείριση κινδύνων για τις επιχειρήσεις. Θα είναι χρήσιμο να:

• Διαχείριση τραπεζικών επιπέδων
• Ανώτερα διευθυντικά στελέχη
• Ανώτεροι διαχειριστές κινδύνου και αναλυτές
• Ανώτεροι διευθυντές και διαχειριστές κινδύνου υπεύθυνοι για τη στρατηγική διαχείριση κινδύνων
• Εσωτερικοί ελεγκτές
• Κανονιστικό προσωπικό και προσωπικό συμμόρφωσης
• Επαγγελματίες του Treasury
• Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και αναλυτές
• Ρυθμιστικές αρχές και επαγγελματίες εποπτείας
• Προμηθευτές και συμβούλους στις τράπεζες και στη βιομηχανία διαχείρισης κινδύνων
• Εταιρική διακυβέρνηση και διαχειριστές διαχείρισης κινδύνων.

Στόχος του μαθήματος:

Να διασφαλιστεί ότι το άτομο έχει την βασική κατανόηση των διαδικασιών και των δυνατοτήτων του GRC και τις δεξιότητες ενσωμάτωσης της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των επιδόσεων, της διαχείρισης κινδύνου, του εσωτερικού ελέγχου και των δραστηριοτήτων συμμόρφωσης.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

• GRC Βασικοί όροι και ορισμοί
• Αρχές της GRC
• Βασικά στοιχεία, πρακτικές και δραστηριότητες
• Σχέση της GRC με άλλους κλάδους

Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών στο Ελλάδα (διαδικτυακό ή επιτόπου) απευθύνεται σε διευθυντές επιχειρήσεων, διευθυντές IT και διαχειριστές κινδύνου και συμμόρφωσης που επιθυμούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο COBIT για τη βελτιστοποίηση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης πληροφορικής.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν, να παρακολουθήσουν και να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση της πληροφορικής χρησιμοποιώντας αρχές και μεθόδους COBIT.

Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών στο Ελλάδα (διαδικτυακή ή επιτόπου) απευθύνεται σε τρέχοντες ΚΟΤ και μελλοντικούς ΚΟΤ, όπως τεχνικούς διευθυντές ή τεχνικούς διευθυντές που επιθυμούν να αποκτήσουν την τεχνική και διαχειριστική προοπτική που απαιτείται για να είναι ένας αποτελεσματικός ΚΟΤ.

Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Προσλάβετε και ηγηθείτε μιας ζωντανής και καινοτόμου τεχνικής ομάδας.
• Υιοθετήστε και διαχειριστείτε αποτελεσματικά την τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη σπουδαίων προϊόντων.
• Εφαρμόστε χρήσιμες τεχνικές και στρατηγικές για τη διαχείριση προϊόντων και έργων.
• Κλιμακώστε την επιχείρηση της εταιρείας και κινήστε την προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κοινό

Διευθυντές και ηγέτες ομάδων που πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση και την ανάπτυξη του προσωπικού τους (άμεσες και έμμεσες εκθέσεις)

Μορφή του μαθήματος

Το μάθημα θα είναι ένας ιδιαίτερα διαδραστικός συνδυασμός:

• Διευκολυνθείσες συζητήσεις
• Παρουσιάσεις διαφανειών
• Ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

• Κατανοήστε τις διαφορετικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση και την καθοδήγηση
• Αναπτύξτε την ομάδα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
• Εξηγήστε τον καλύτερο τρόπο για να μεταφέρετε την Αλλαγή στο μέρος του οργανισμού
• Διαχειριστείτε καλύτερα την απόδοση του προσωπικού
• Επιτυχής διαπραγμάτευση των προτιμώμενων λύσεων
• Εξηγήστε πώς να αντιμετωπίζετε τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο γραφείο

Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών στο Ελλάδα (διαδικτυακά ή επιτόπου) απευθύνεται σε διευθυντές και στελέχη που επιθυμούν να εφαρμόσουν τα σωστά εργαλεία, δεξιότητες και μεθοδολογίες για τη διαχείριση απομακρυσμένων ομάδων.

Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Εξερευνήστε την απομακρυσμένη ηγεσία, τις δομές και τα στοιχεία για να προσαρμόσετε με επιτυχία μια εγκατάσταση απομακρυσμένης εργασίας.
• Αναπτύξτε εμπιστοσύνη, στόχους, κουλτούρα και ομαδική εργασία για να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική και παραγωγική απομακρυσμένη ομάδα.
• Χρησιμοποιήστε τα υπάρχοντα εργαλεία και τεχνολογίες για να βελτιώσετε την εικονική επικοινωνία και τη συνεργασία.
• Εφαρμόστε μεθόδους καθορισμού στόχων και διαχείρισης έργου για τη μέτρηση της απόδοσης μιας απομακρυσμένης ομάδας.

Εκπαίδευση «Διαφορές γενεών στη διαχείριση. Εργαζόμενοι της Γενιάς ΧΥΖ. Πώς να λειτουργήσω μαζί τους» απευθύνεται σε ηγέτες ομάδων, προσφέροντας γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της επικοινωνίας και παρακίνησης των εργαζομένων των γενεών Χ, Υ και Ζ. Βασισμένο σε μια διαδραστική μεθοδολογία, το μάθημα δίνει έμφαση σε πρακτικές ασκήσεις και μίνι διαλέξεις , επιτρέποντας την αποτελεσματική απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη διαχείριση μιας ομάδας σε ένα διαφοροποιημένο περιβάλλον γενεών.

Προφίλ συμμετεχόντων

CxO, Διευθυντές Λειτουργίας, Enterprise Architect , Αναλυτές και Σχεδιαστές Business και Συστημάτων

Σκοπός

Αυτό το σεμινάριο εισαγωγής σάς παρέχει μια επισκόπηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων, των επιχειρηματικών πλαισίων και των πλαισίων επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής, καθώς και τις μεθοδολογίες στις οποίες οι οργανισμοί προσπαθούν να επικεντρωθούν στην αύξηση της ευελιξίας των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν διαταραχές της ψηφιακής εποχής.

Ειδικότερα, το σεμινάριο στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα πλαίσια και τις αρχιτεκτονικές αναφοράς που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την ευθυγράμμιση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και των αρχιτεκτονικών συστημάτων πληροφορικής με το μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό τοπίο.

Σκοπός:

Βοηθώντας τους Business αναλυτές να κατανοήσουν πώς μπορούν να μοντελοποιήσουν και να επικυρώσουν αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τους πόρους τους, προκειμένου να αυξήσουν την ευκινησία της επιχείρησής τους με βάση την αρχιτεκτονική στόχων τους και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Αυτό το διήμερο πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει να βοηθήσει τους αντιπροσώπους να μάθουν πώς να μοντελοποιούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τους πόρους τους, ώστε να προσαρμόζονται στις αλλαγές των στόχων, των στρατηγικών τους και των επιπτώσεων των δυνατοτήτων τους ως μέρος της αρχιτεκτονικής στόχου. Με βάση τα βασικά στοιχεία των επιχειρηματικών επιδόσεων (στρατηγικές, τακτικές, KPI, επιχειρησιακές ικανότητες κλπ.), Οι εκπρόσωποι μαθαίνουν πώς να επεξεργαστούν μια κεντρική επιχειρηματική διαδικασία και την χαρτογράφηση των πόρων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μόνο την κατάλληλη σημείωση BPM N και UML προσαρμοσμένη στη γλώσσα τους, καταλαβαίνουν πώς να τις προσαρμόζουν στις μεταβαλλόμενες στρατηγικές, τακτικές και πολιτικές.

Κοινό:

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για όλο το προσωπικό που απαιτεί ευρύτερη προβολή της Διαδικασίας Αλλαγών για να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για το τμήμα της επιχείρησής του

Μορφή του μαθήματος

Ένας συνδυασμός:

• Διευκολυνθείσες συζητήσεις
• Παρουσιάσεις διαφανειών
• Ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

• Εξηγήστε τις βασικές στρατηγικές αλλαγής που υποστηρίζουν το σχεδιασμό για αλλαγή σε έναν οργανισμό
• Κατανοήστε τη χρήση και εφαρμογή των αρχών της Αλλαγής
• Κατασκευάστε ένα σχέδιο αλλαγής κατάλληλο για το τμήμα της επιχείρησής τους