Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
Τα βασικά του Compliance and the Management of Compliance Risk
- Κατανόηση της Συμμόρφωσης και του κινδύνου που σχετίζεται με αυτήν Ποιοι είναι οι σημαντικοί τομείς το 2021; Ποιοι είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη των υπευθύνων συμμόρφωσης και των υπευθύνων αναφοράς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες; Κατανόηση και μετριασμός των κινδύνων μη συμμόρφωσης
Δημιουργία και διαχείριση ενός πλαισίου συμμόρφωσης Risk Management
- Κατανόηση μιας προσέγγισης κινδύνου-Management Ο αντίκτυπος στην επιχείρηση – θετικά και αρνητικά – από τη δημιουργία μιας προσέγγισης κινδύνουManagement
Συμμόρφωση και εταιρική Goδιακυβέρνηση
- Τι είναι η Εταιρική Διακυβέρνηση; Πώς αλληλεπιδρά με τη Συμμόρφωση; Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι; Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης Management Επιτροπές Κώδικες και κατευθυντήριες γραμμές Εταιρική διακυβέρνηση και πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος
Έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης
- Τι περιμένουν οι ρυθμιστικές αρχές; Δημιουργία Προγράμματος Παρακολούθησης Συμμόρφωσης
Άλλες Financial Crime εκτιμήσεις
- Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – μια νέα ματιά Απάτη Data Protection και Ασφάλεια Πληροφοριών Προσωπικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες Data Protection Πολιτικές
Το μέλλον
- Πού είναι η σημερινή Συμμόρφωση και τα Risk Management hotspot της…;
21 Hours
Testimonials (1)
real exemples of the trainer