Εξέλιξη Κομματιού
Θεμέλια της Τεχνολογίας Blockchain
Αποκέντρωση, διαφάνεια και αμεσότητα ως αρχιτεκτονικές ιδιότητες
Κρυπτογραφικά δομικά στοιχεία που ασφαλίζουν την αλυσίδα: κατακερματισμός, ψηφιακές υπογραφές, δέντρα Merkle
Μηχανισμοί συναίνεσης: Proof of Work, Proof of Stake και αναδυόμενες εναλλακτικές
Κόμβοι, miners, επικυρωτές και η τοπολογία ενός ζωντανού δικτύου
Το Τοπίο των Κρυπτονομισμάτων
Το Bitcoin και το μοντέλο του αρχικού καθολικού
Το Ethereum και η εκτέλεση έξυπνων συμβολαίων βάσει λογαριασμού
Αλυσίδες με προσανατολισμό στην ιδιωτικότητα: Monero, Zcash και πώς διαφέρουν από τα διαφανή καθολικά
Stablecoins, εναλλακτικές αλυσίδες και ο ρόλος τους στις παράνομες ροές
Πρακτικό Εργαστήριο - Διαβάζοντας το Blockchain
Σύνδεση σε κόμβους Bitcoin και Ethereum για πρόσβαση σε ζωντανά δεδομένα
Πλοήγηση σε εξερευνητές blockchain και αναζήτηση ζωντανών συναλλαγών
Ανάγνωση ακατέργαστων συναλλαγών, scripts και κλήσεων έξυπνων συμβολαίων
Χαρτογράφηση του ιστορικού ενός πορτοφολιού σε μια διαφανή αλυσίδα
Πορτοφόλια, Κλειδιά και Μηχανική Συναλλαγών
Ταξινόμηση πορτοφολιών: web, desktop, mobile, hardware, θεματοφύλακας έναντι μη-θεματοφύλακα
Φράσεις σποράς (seed phrases), παραγωγή κλειδιών και διανύσματα ανάκτησης
Μοντέλο συναλλαγών UTXO έναντι μοντέλου βάσει λογαριασμού
Διευθύνσεις, έξοδοι ρέστων και γραφήματα συναλλαγών από την οπτική ενός ιχνηλάτη
Εξόρυξη και Συναλλαγές ως Ερευνητικό Πλαίσιο
Μηχανική της εξόρυξης, pools, ρυθμός κατακερματισμού και πώς η εξόρυξη εκμεταλλεύεται για ξέπλυμα ή προέλευση κεφαλαίων
Κεντρικοποιημένα ανταλλακτήρια, αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια και γραφεία εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών
Έλεγχοι KYC και AML στα ανταλλακτήρια και πού αυτοί καταρρέουν
Πώς τα μοτίβα συναλλαγών μπορούν να αποκρύψουν υποκείμενες ροές διαφθοράς
Έξυπνα Συμβόλαια και Επιφάνεια Αποκεντρωμένης Χρηματοδότησης (DeFi)
Τι είναι τα έξυπνα συμβόλαια και πώς η κατάστασή τους είναι παρατηρήσιμη στην αλυσίδα
Πρωτόγονα DeFi: ανταλλαγές, δανεισμός, δεξαμενές ρευστότητας και yield farming
Γέφυρες μεταξύ αλυσίδων και περιτυλιγμένα περιουσιακά στοιχεία ως εργαλεία συσκότισης
Ανάγνωση αλληλεπιδράσεων συμβολαίων για ερευνητικά σήματα
Πρακτικό Εργαστήριο - Εγκληματολογία Πορτοφολιού και Συναλλαγών
Επιθεώρηση πορτοφολιών υλικού και λογισμικού σε ελεγχόμενο περιβάλλον
Ανάκτηση και ανάλυση τεχνημάτων από κατασχεμένες συσκευές
Ανακατασκευή γραφημάτων συναλλαγών σε αλυσίδες UTXO και βάσει λογαριασμού
Ομαδοποίηση Διευθύνσεων και Απόδοση Ταυτότητας
Ομαδοποίηση κοινών εισροών και άλλα ευρετικά πρότυπα του κλάδου
Ανίχνευση εξόδων ρέστων και συμπεριφορικά αποτυπώματα
Σύνδεση οντοτήτων εντός της αλυσίδας με ταυτότητες εκτός αλυσίδας μέσω OSINT
Συνδυασμός αυτοματοποιημένης περιήγησης ιστού, κοινωνικών μέσων και διαρροών δεδομένων για απόδοση ταυτότητας
Σκοτεινό Δίκτυο, Αγορές και Εγκληματικές Ροές Κρυπτονομισμάτων
Χαρτογράφηση εγκληματικών οικονομιών σε αγορές του σκοτεινού δικτύου
Συνήθεις τυπολογίες: απάτες, οικονομική εξαπάτηση, λαθρεμπόριο, αποφυγή κυρώσεων
Παρακολούθηση εσόδων από την αρχική κατάθεση έως τα σημεία εξαργύρωσης
Δείκτες δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με διαφθορά
Εργαλεία Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας και Αντί-Εγκληματολογία
Mixers, tumblers και υλοποιήσεις CoinJoin
Νομίσματα ιδιωτικότητας και τα όρια της ιχνηλάτησης σε δημόσια αλυσίδα
Γέφυρες μεταξύ αλυσίδων και περιτύλιξη περιουσιακών στοιχείων ως επίπεδα συσκότισης
Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ανακτήσει η ιχνηλάτηση σε κάθε τεχνική
Πρακτικό Εργαστήριο - Ιχνηλατώντας ένα Ύποπτο Πορτοφόλι
Χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση ενός σύνθετου γραφήματος συναλλαγών
Ομαδοποίηση ενός δικτύου πορτοφολιών και απόδοση βαθμού βεβαιότητας στην ταυτοποίηση
Τεκμηρίωση ευρημάτων ως δομημένο πακέτο πληροφοριών
Τυπολογίες Ξεπλύματος Χρήματος στα Κρυπτονομίσματα
Τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση προσαρμοσμένες στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
Διαστρωμάτωση μέσω αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων, γεφυρών και αναμικτήρων
Πρωτόκολλα DeFi ως επιφάνειες ξεπλύματος και πώς να τα διαβάζετε
Φορείς εξαργύρωσης: αγορές peer-to-peer, γραφεία εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών και προπληρωμένα μέσα
Ransomware, Κλοπή και Απόκριση σε Απάτη
Μοτίβα πληρωμών ransomware και άμεσα βήματα απόκρισης
Πρακτικές διαπραγμάτευσης και ανάκτησης, με όρια και κινδύνους
Επιθέσεις σε ανταλλακτήρια, rug pulls, phishing και ανάλυση κλοπής μεγάλης κλίμακας
Συνεργασία με θύματα για διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων χωρίς διακύβευση της έρευνας
Έρευνα Μεταξύ Αλυσίδων
Ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων σε Bitcoin, Ethereum και συμβατές με EVM αλυσίδες
Παρακολούθηση κεφαλαίων μέσω γεφυρών και περιτυλιγμένων tokens
Συμφιλίωση αποδεικτικών στοιχείων εντός της αλυσίδας με αρχεία ανταλλακτηρίων και εκτός αλυσίδας
Πρακτική Προσομοίωση - Εργαστήριο Έρευνας Διαφθοράς
Προσομοιωμένη ροή δωροδοκίας σε πολλαπλές αλυσίδες και έναν αναμικτήρα
Οικοδόμηση μιας συνεκτικής αφήγησης από κατακερματισμένα αποδεικτικά στοιχεία εντός της αλυσίδας
Δημιουργία τεκμηρίωσης αλυσίδας φύλαξης για ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία
Συμμόρφωση AML και το Νομικό Τοπίο
Οδηγίες της FATF, ο Κανόνας Ταξιδίου (Travel Rule) και διαφορές δικαιοδοσίας
Υποχρεώσεις AML και KYC για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων
Κυρώσεις, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και τυπολογίες σχετικές με τη διαφθορά
Ενσωμάτωση ευρημάτων κρυπτονομισμάτων σε υπάρχοντα προγράμματα συμμόρφωσης
Συνεργασία με Ανταλλακτήρια και Διασυνοριακούς Εταίρους
Κλήσεις προς δικαστήριο, MLATs και δίαυλοι ανταλλαγής πληροφοριών
Διαταγές δέσμευσης, διατήρηση περιουσιακών στοιχείων και διαδικασίες κατάσχεσης
Συντονισμός της ιχνηλάτησης κρυπτονομισμάτων με παραδοσιακές γραμμές οικονομικής έρευνας
Ψηφιακά Αποδεικτικά Στοιχεία και Ετοιμότητα για τη Δικαστική Αίθουσα
Αλυσίδα φύλαξης για τεχνήματα κρυπτονομισμάτων και αποδεικτικά στοιχεία εντός της αλυσίδας
Παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων blockchain σε μη τεχνικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ενόρκους
Συνήθεις προκλήσεις κατά των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και πώς να υπερασπιστείτε τα ευρήματα
Συνεργασία με ειδικούς μάρτυρες και εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους
Τελική Εργασία - Προσομοίωση Πλήρους Έρευνας Διαφθοράς
Εργασία από την αρχική πληροφορία έως την πλήρη έρευνα
Οικοδόμηση του δικτύου πορτοφολιών, της απόδοσης ταυτότητας και του χρονολογίου
Συνεργασία με ανταλλακτήρια και διασυνοριακούς εταίρους
Παραγωγή έκθεσης έτοιμης για δικαστική αίθουσα και προφορική ενημέρωση
Σύνοψη και Επόμενα Βήματα
Απαιτήσεις
- Ενδιάμεση τεχνική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης και της βασικής χρήσης γραμμής εντολών Linux
- Λειτουργική κατανόηση εννοιών κρυπτογραφίας, όπως ο κατακερματισμός και η κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού
- Υπόβαθρο σε οικονομική έρευνα, κυβερνοασφάλεια, εγκληματολογία ή συμμόρφωση
- Η εξοικείωση με τουλάχιστον μία γλώσσα προγραμματισμού (scripting) είναι χρήσιμη αλλά δεν απαιτείται
- Γενική κατανόηση των οικονομικών συναλλαγών και των αρχών AML
Κοινό-Στόχος
Ερευνητές και εγκληματολογικοί αναλυτές σε υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς, μονάδες οικονομικού εγκλήματος και αρχές επιβολής του νόμου. Ειδικοί κυβερνοασφάλειας που υποστηρίζουν λειτουργίες απάτης, AML και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Επαγγελματίες συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου που δραστηριοποιούνται σε ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα όπου η έκθεση σε κρυπτονομίσματα αυξάνεται.
Σχόλια (1)
- Μου αρέσει η παρουσίαση του blockchain. Για κάποιον νέο στο blockchain όπως εγώ, με βοήθησε να καταλάβω. - Μου αρέσει ο τεχνικός εργαστήριος, είναι επίσης ενδιαφέρων
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Κομμάτι - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Μηχανική Μετάφραση