Course Outline

Εισαγωγή στην AI στο Financial Crime

  • Περίγραφη του πλagiά και AML στη διαδικτυακή εποχή των χρηματοοικονομικών
  • Σύγκριση παλαιότερων με AI-βασικές προσεγγίσεις
  • Περιπτώσεις από το Mastercard, JPMorgan και παγκόσμιους τράπεζες

Machine Learning για ελέγχο συναλλαγών

  • Διδακτική μάθηση για κίνδυνο τεκμηρίωσης και κατηγοροποίησης
  • Ανύπαντλη μάθηση για αναίσθητη ανίχνευση
  • Δημιουργία ενεργών προειδοποιήσεων και επεξεργασία στόχων σε ρυθμό μακροζωϊκούς

Ανάλυση γραφήματος και ανίχνευση κινδύνου δικτύου

  • Μοντελοποίηση σχέσεων μεταξύ όργανων και συναλλαγών
  • Ανίχνευση πιθανών πλagiά για τους οποίους ακολουθούν η εξέλιξη και τα λειτουργικά συστήματα
  • Συνδυασμός με Neo4j ή παρόμοια εργαλεία

Διεπαφή γράμματος και AML

  • Κειμενοθεραπεία στη δύσκολη αξιολόγηση των πελατών (CDD)
  • Ανίχνευση ενδιάμεσων λέξεων χρησιμοποιώντας τη αναγνώριση εθελοντικών ονομάτων (NER)
  • Προσδιορισμός με βάση προκλήσεις και αξιοπιστία εγγράφων και καταχώρηση υποψήφιας δραστηριότητας (SARs)

Διαχείριση Governance και Εξηγητικό

  • Σχεδιασμός εξηγώντων και αποδείξιμων μοντέλων
  • Διάκριση και περιορισμός διακρίσεων σε γραφήματα αποδοχής
  • Χρήση τεχνικών XAI σε πλαίσια συμμόρφωσης

Ηθικά, Διοργανώσεις και Ρίσκο του Μοντέλου

  • Συμμόρφωση με πλαίσια AML και KYC (π.χ. FATF, FinCEN, EBA)
  • Ηθικά AI στον έλεγχο του προφυλακτικού διασυνδέτη και των πελατών
  • Διαθέσιμοί εκτυπώσεις και απόψεις συμμόρφωσης

Στρατηγικές Εγκατάστασης και μέλλοντας Τάσεις

  • Προσθήκη AI μοντέλων σε υπάρχουσα συναλλαγή συστήματα
  • Λογισμικά γύροι και μηχανισμοί ενημέρωσης του μοντέλου
  • Συνεχής απόρθωση συνειδητά πλagiά και SAR αυτοματικότητα

Περίληψη και Επόμενα Βήματα

Requirements

  • Κατανόηση του κινδύνου πλagiά και των διευρωπαϊκών διαδικασιών (AML)
  • Δομή με ανάλυση δεδομένων ή εκτελέσεις υποχρεώσεων
  • Βασική γνώση του Python ή πλατφόρμαν ανάλυσης δεδομένων

Παραλήπτες

  • Ειδικοί πλagiá κινδύνου
  • Διαδικασίες AML ευθύνης
  • Διαχειριστές ασφάλειας
 14 Hours

Number of participants


Price per participant

Σχόλια (1)

Upcoming Courses

Related Categories