Εξέλιξη Κομματιού
Εισαγωγή στην AI στο Financial Crime
- Περίγραφη του πλagiά και AML στη διαδικτυακή εποχή των χρηματοοικονομικών
- Σύγκριση παλαιότερων με AI-βασικές προσεγγίσεις
- Περιπτώσεις από το Mastercard, JPMorgan και παγκόσμιους τράπεζες
Machine Learning για ελέγχο συναλλαγών
- Διδακτική μάθηση για κίνδυνο τεκμηρίωσης και κατηγοροποίησης
- Ανύπαντλη μάθηση για αναίσθητη ανίχνευση
- Δημιουργία ενεργών προειδοποιήσεων και επεξεργασία στόχων σε ρυθμό μακροζωϊκούς
Ανάλυση γραφήματος και ανίχνευση κινδύνου δικτύου
- Μοντελοποίηση σχέσεων μεταξύ όργανων και συναλλαγών
- Ανίχνευση πιθανών πλagiά για τους οποίους ακολουθούν η εξέλιξη και τα λειτουργικά συστήματα
- Συνδυασμός με Neo4j ή παρόμοια εργαλεία
Διεπαφή γράμματος και AML
- Κειμενοθεραπεία στη δύσκολη αξιολόγηση των πελατών (CDD)
- Ανίχνευση ενδιάμεσων λέξεων χρησιμοποιώντας τη αναγνώριση εθελοντικών ονομάτων (NER)
- Προσδιορισμός με βάση προκλήσεις και αξιοπιστία εγγράφων και καταχώρηση υποψήφιας δραστηριότητας (SARs)
Διαχείριση Governance και Εξηγητικό
- Σχεδιασμός εξηγώντων και αποδείξιμων μοντέλων
- Διάκριση και περιορισμός διακρίσεων σε γραφήματα αποδοχής
- Χρήση τεχνικών XAI σε πλαίσια συμμόρφωσης
Ηθικά, Διοργανώσεις και Ρίσκο του Μοντέλου
- Συμμόρφωση με πλαίσια AML και KYC (π.χ. FATF, FinCEN, EBA)
- Ηθικά AI στον έλεγχο του προφυλακτικού διασυνδέτη και των πελατών
- Διαθέσιμοί εκτυπώσεις και απόψεις συμμόρφωσης
Στρατηγικές Εγκατάστασης και μέλλοντας Τάσεις
- Προσθήκη AI μοντέλων σε υπάρχουσα συναλλαγή συστήματα
- Λογισμικά γύροι και μηχανισμοί ενημέρωσης του μοντέλου
- Συνεχής απόρθωση συνειδητά πλagiά και SAR αυτοματικότητα
Περίληψη και Επόμενα Βήματα
Απαιτήσεις
- Κατανόηση του κινδύνου πλagiά και των διευρωπαϊκών διαδικασιών (AML)
- Δομή με ανάλυση δεδομένων ή εκτελέσεις υποχρεώσεων
- Βασική γνώση του Python ή πλατφόρμαν ανάλυσης δεδομένων
Παραλήπτες
- Ειδικοί πλagiá κινδύνου
- Διαδικασίες AML ευθύνης
- Διαχειριστές ασφάλειας
Σχόλια (2)
έχει ανοίξει το μυαλό μου σε νέα εργαλεία που μπορούν να μου βοηθήσουν στη δημιουργία αυτοματοποίησης
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Κομμάτι - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Μηχανική Μετάφραση
Εκτίθενται πολύ την κατάλληλη μέθοδο με την οποία ο εκπαιδευτής παρουσίασε όλα. Έχω καταλάβει όλα ακόμη και αν Finance δεν είναι το πεδίο μου, εξασφάλισε ότι κάθε συμμετέχων ήταν στην ίδια σελίδα, ενώ διατηρούσε την πρόοδο με τον χρόνο. Οι ασκήσεις ήταν καθορισμένες σε καλά διαστήματα. Communication με τους συμμετέχοντες υπήρξε πάντα παρόντας. Ο υλικός ήταν τέλειος, μη πολύ πολύς, μη πολύ λίγος. Απεικόνισε εξαιρετικά καλά σε λίγα πιο περίπλοκα θέματα ώστε να μπορεί να τα καταλάβει κάθε ενδιαφερόμενος.
Diana
Κομμάτι - ChatGPT for Finance
Μηχανική Μετάφραση