Επικοινωνήστε μαζί μας

Εξέλιξη Κομματιού

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη για το Οικονομικό Έγκλημα

  • Επισκόπηση της απάτης και του AML στην εποχή των ψηφιακών χρηματοοικονομικών
  • Παραδοσιακές προσεγγίσεις έναντι προσεγγίσεων που βασίζονται στην TN
  • Μελέτες περιπτώσεων από τις Mastercard, JPMorgan και παγκόσμιες τράπεζες

Μηχανική Μάθηση για την Παρακολούθηση Συναλλαγών

  • Επιτηρούμενη μάθηση για βαθμολόγηση κινδύνου και ταξινόμηση
  • Μη επιτηρούμενη μάθηση για ανίχνευση ανωμαλιών
  • Δημιουργία ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο και επεξεργασία ροών

Ανάλυση Γράφων και Ανίχνευση Κινδύνων Δικτύου

  • Μοντελοποίηση σχέσεων μεταξύ οντοτήτων και συναλλαγών
  • Ανίχνευση σύνθετων σχημάτων απάτης με χρήση TN βασισμένης σε γράφους
  • Πρακτική εξάσκηση με το Neo4j ή παρόμοια εργαλεία

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας για τον AML

  • Εξόρυξη κειμένου στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πελατών (CDD)
  • Σάρωση λιστών παρακολούθησης με αναγνώριση ονοματισμένων οντοτήτων (NER)
  • Αξιολόγηση εγγράφων βάσει προτροπών και αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SARs)

Διακυβέρνηση Μοντέλων και Εξηγησιμότητα

  • Δημιουργία εξηγήσιμων και ελέγξιμων μοντέλων
  • Ανίχνευση και άμβλυνση προκαταλήψεων σε αλγορίθμους ανίχνευσης απάτης
  • Χρήση τεχνικών XAI σε περιβάλλοντα συμμόρφωσης

Ηθική, Κανονισμοί και Κίνδυνος Μοντέλων

  • Συμμόρφωση με πλαίσια AML και KYC (π.χ. FATF, FinCEN, EBA)
  • Ηθική της TN στην επιτήρηση και παρακολούθηση πελατών
  • Πρότυπα αναφοράς και κανονιστική ελεγξιμότητα

Στρατηγικές Ανάπτυξης και Μελλοντικές Τάσεις

  • Ενσωμάτωση μοντέλων TN σε υφιστάμενα συστήματα συναλλαγών
  • Βρόχοι ανατροφοδότησης και μηχανισμοί ενημέρωσης μοντέλων
  • Το μέλλον της παραγωγικής TN στην έρευνα απάτης και την αυτοματοποίηση SAR

Σύνοψη και Επόμενα Βήματα

Απαιτήσεις

  • Κατανόηση του κινδύνου απάτης και των διαδικασιών AML
  • Εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων ή την υποβολή αναφορών συμμόρφωσης
  • Βασική εξοικείωση με Python ή πλατφόρμες ανάλυσης

Ακροατήριο

  • Επαγγελματίες διαχείρισης κινδύνου απάτης
  • Ομάδες συμμόρφωσης AML
  • Υπεύθυνοι ασφαλείας
 14 Ώρες

Αριθμός συμμετέχοντων


Τιμή ανά συμμετέχοντα

Σχόλια (1)

Εφεξής Μαθήματα

Σχετικές Κατηγορίες