Nicosia

Digenis Ave 81-83 Grivas, Nicosia, Cyprus

Explore Our Courses

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Hours

Ακροατήριο

Όλοι οι ανώτεροι Management που χρειάζονται εργασιακή γνώση της AML / CTF και της πρόληψής τους – και γνώση των άλλων σχετικών και επίκαιρων Financial Crime ζητημάτων.

Μορφή του μαθήματος

Ένας συνδυασμός από:

  • Διευκολυνόμενες Συζητήσεις
  • Παρουσιάσεις Διαφανειών
  • Μελέτες περίπτωσης
  • Παραδείγματα

Στόχοι Μαθήματος

Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα είναι σε θέση:

  • Εξηγήστε πώς θα μπορούσαν να προληφθούν η AML και η CTF
  • Κατανοήστε τις κύριες πτυχές του AML και του CTF όπως ισχύουν για τις εταιρείες τους και τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμησή τους
  • Καθορίστε τους τρόπους με τους οποίους μια εταιρεία και το προσωπικό της θα πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  • Αναλυτικά πώς μια εταιρεία μπορεί να γίνει στόχος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: και εξηγήστε ποιες «κόκκινες σημαίες» θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να εντοπίσουν, να αποτρέψουν και να αναφέρουν οποιαδήποτε (ύποπτη ή πραγματική) εγκληματική δραστηριότητα
  • Κατανοήστε μερικά από τα άλλα "καυτά σημεία" στο Financial Crime
Read more...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Hours

Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών (διαδικτυακή ή επιτόπου) απευθύνεται σε διευθυντές που επιθυμούν να εντοπίσουν και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απάτης που αντιμετωπίζουν οι έμποροι του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Κατανοήστε πώς συμβαίνει η απάτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Αναλύστε τα τρωτά σημεία στην πλατφόρμα και τις διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας τους.
  • Αξιολογήστε την «ετοιμότητα» μιας εταιρείας να υιοθετήσει νέα μέτρα κατά της απάτης
  • Επικοινωνήστε και ενσωματώστε κατάλληλες πολιτικές κατά της απάτης.

Μορφή του μαθήματος

  • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
  • Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
  • Πραγματική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

  • Για να ζητήσετε μια εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
Read more...

Last Updated:

Testimonials (1)

Ο εκπαιδευτής δεν άφησε λεπτό ανεκμετάλλευτο! Ήταν θύελλα σε κάθε μάθημα και παρείχε πολύ υλικό για οτιδήποτε ασχολιόταν.

Elpida - Unemployed

Course - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Machine Translated

Upcoming Courses

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-25 09:30
14 hours
Nicosia
1500 EUR (Online)
1500 EUR (Classroom)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-09-08 09:30
14 hours
Nicosia
1500 EUR (Online)
1500 EUR (Classroom)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-09-22 09:30
14 hours
Nicosia
1700 EUR (Online)
1700 EUR (Classroom)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-10-06 09:30
14 hours
Nicosia
1500 EUR (Online)
1500 EUR (Classroom)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-10-20 09:30
14 hours
Nicosia
1500 EUR (Online)
1500 EUR (Classroom)

Other regions in Ελλάδα

Other Countries

These courses are also available in other countries
Online Financial Crime training in Κύπρος, Financial Crime training courses in Κύπρος, Weekend Financial Crime courses in Κύπρος, Evening Financial Crime training in Κύπρος, Financial Crime instructor-led in Κύπρος, Weekend Financial Crime training in Κύπρος, Evening Financial Crime courses in Κύπρος, Financial Crime one on one training in Κύπρος, Financial Crime trainer in Κύπρος, Online Financial Crime training in Κύπρος, Financial Crime private courses in Κύπρος, Financial Crime instructor in Κύπρος, Financial Crime classes in Κύπρος, Financial Crime coaching in Κύπρος, Financial Crime instructor-led in Κύπρος, Financial Crime boot camp in Κύπρος, Financial Crime on-site in Κύπρος