Online Financial Crime Training in Ελλάδα

Ακροατήριο

Όλοι οι ανώτεροι Management που χρειάζονται εργασιακή γνώση της AML / CTF και της πρόληψής τους – και γνώση των άλλων σχετικών και επίκαιρων Financial Crime ζητημάτων.

Μορφή του μαθήματος

Ένας συνδυασμός από:

• Διευκολυνόμενες Συζητήσεις
• Παρουσιάσεις Διαφανειών
• Μελέτες περίπτωσης
• Παραδείγματα

Στόχοι Μαθήματος

Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα είναι σε θέση:

• Εξηγήστε πώς θα μπορούσαν να προληφθούν η AML και η CTF
• Κατανοήστε τις κύριες πτυχές του AML και του CTF όπως ισχύουν για τις εταιρείες τους και τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμησή τους
• Καθορίστε τους τρόπους με τους οποίους μια εταιρεία και το προσωπικό της θα πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
• Αναλυτικά πώς μια εταιρεία μπορεί να γίνει στόχος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: και εξηγήστε ποιες «κόκκινες σημαίες» θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να εντοπίσουν, να αποτρέψουν και να αναφέρουν οποιαδήποτε (ύποπτη ή πραγματική) εγκληματική δραστηριότητα
• Κατανοήστε μερικά από τα άλλα "καυτά σημεία" στο Financial Crime

Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών (διαδικτυακή ή επιτόπου) απευθύνεται σε διευθυντές που επιθυμούν να εντοπίσουν και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απάτης που αντιμετωπίζουν οι έμποροι του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Κατανοήστε πώς συμβαίνει η απάτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Αναλύστε τα τρωτά σημεία στην πλατφόρμα και τις διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας τους.
• Αξιολογήστε την «ετοιμότητα» μιας εταιρείας να υιοθετήσει νέα μέτρα κατά της απάτης
• Επικοινωνήστε και ενσωματώστε κατάλληλες πολιτικές κατά της απάτης.

Μορφή του μαθήματος

• Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
• Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
• Πραγματική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

• Για να ζητήσετε μια εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.