Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Εξέλιξη Κομματιού
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) και Αντιμετώπιση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CTF)
- Κατανόηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Τι είναι το AML και το CTF και πώς λειτουργούν;
- Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τα είδη εγκλημάτων που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την πρόληψη του χρηματοοικονομικού εγκλήματος
- Η διεύρυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τα ναρκωτικά στη διαφθορά και στην τρομοκρατία
Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στο AML και το CTF
- Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στο AML και το CTF μετά την 11η Σεπτεμβρίου
- Ιδίως η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF):
- Οι κατηγορίες μελών της (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια ενότητα για τη συμμετοχή συγκεκριμένων χωρών)
- Οι 40 Συστάσεις της για το AML και 9 επιπλέον Συστάσεις για το CTF
- Η επιρροή της στην εγχώρια και διεθνή νομοθεσία
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Διεθνής νομοθεσία και νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου διεξάγεται το σεμινάριο
- Κανονισμοί και νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (για σύγκριση): κυρίως ο Νόμος περί Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του 2002 (POCA)
Στρατηγικές συμμόρφωσης
- Εσωτερικοί έλεγχοι, διαδικασίες και πολιτικές
- Συνεργασία με τις αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές
- Κανόνες Γνώρισε τον Πελάτη σου (KYC) και Ταυτοποίησης και Επαλήθευσης (ID&V)
- Επιπτώσεις στη στρατηγική, τις σχέσεις με τους πελάτες και τους ανθρώπινους πόρους
Αναγνώριση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών
- Νόμιμες υποχρεώσεις
- Εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών
- Εσωτερική και εξωτερική αναφορά ύποπτων συναλλαγών
Τεχνικές εντοπισμού νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Πρόληψη, εντοπισμός και δέουσα επιμέλεια
- Μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης
Το μέλλον
- Πού βρίσκονται τα σημερινά ευαίσθητα σημεία…;
- Τι ακολουθεί για το AML / CTF…;
Άλλα ευαίσθητα σημεία χρηματοοικονομικού εγκλήματος
- Απάτη
- Ασφάλεια πληροφοριών
- Κατάχρηση αγοράς και συναλλαγές προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες
- Κυρώσεις
Απαιτήσεις
Κανένα.
14 Ώρες
Σχόλια (1)
Ο εκπαιδευτής δεν άφησε ούτε μια λεπτό να χαθεί! Είχε μεγάλη ενέργεια κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος και παρείχε πολύ υλικό για όσα αντιμετώπιζε.
Elpida - Unemployed
Κομμάτι - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Μηχανική Μετάφραση
