Εκπαίδευση στη Διακυβέρνηση AML/CTF και την Εποπτεία Κινδύνων Κομμάτι εκπαίδευσης

Κοινό-στόχος

Όλα τα Ανώτερα Στελέχη που χρειάζονται μια λειτουργική γνώση του AML / CTF και της πρόληψής τους – καθώς και επίγνωση των άλλων σχετικών και τρεχόντων ζητημάτων Οικονομικού Εγκλήματος·

Μορφή του μαθήματος

Ένας συνδυασμός:

• Διευκολυνόμενες Συζητήσεις
• Παρουσιάσεις Διαφανειών
• Μελέτες Περιπτώσεων
• Παραδείγματα

Στόχοι του Μαθήματος

Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να εξηγούν πώς μπορεί να προληφθεί το AML και το CTF
• Να κατανοούν τις κύριες πτυχές του AML και CTF όπως εφαρμόζονται στις εταιρείες τους και τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμησή τους
• Να ορίζουν τους τρόπους με τους οποίους μια εταιρεία και το προσωπικό της θα πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
• Να αναλύουν λεπτομερώς πώς μια εταιρεία μπορεί να γίνει στόχος για Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας: και να εξηγούν ποιες «κόκκινες σημαίες» θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση, πρόληψη και αναφορά οποιασδήποτε (ύποπτης ή πραγματικής) εγκληματικής δραστηριότητας
• Να κατανοούν ορισμένες από τις άλλες «εστίες» στο Οικονομικό Έγκλημα

Αυτή η εκπαίδευση με εισηγητή, ζωντανά (διαδικτυακά ή στον χώρο σας) στην Οττάβα αλλά μπορεί να παραδοθεί, απευθύνεται σε διευθυντές και ηγέτες που επιθυμούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να ηγούνται δύσκολων συνομιλιών με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να δομούν συνομιλίες υψηλού αντίκτυπου
• Να αντιμετωπίζουν την ένταση και την αναντιστοιχία εποικοδομητικά
• Να βελτιώνουν την εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα στην ομάδα
• Να ηγούνται με σαφήνεια υπό πίεση

Η διακυβέρνηση της πληροφορικής στην επιχείρηση είναι απαραίτητη για την ευθυγράμμιση των τεχνολογικών πρωτοβουλιών με την επιχειρηματική στρατηγική, τη διασφάλιση της παράδοσης αξίας και τη διαχείριση του κινδύνου.

Αυτή η εκπαίδευση με εκπαιδευτή, ζωντανά (online ή δια ζώσης) απευθύνεται σε επαγγελματίες προχωρημένου επιπέδου στον τομέα της διακυβέρνησης πληροφορικής που επιθυμούν να εμβαθύνουν την κατανόησή τους στα πλαίσια διακυβέρνησης, στην παράδοση αξίας και στη διαχείριση κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται για πιστοποίηση προχωρημένου επιπέδου.

Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να εφαρμόζουν πλαίσια διακυβέρνησης για την ευθυγράμμιση της πληροφορικής με τους επιχειρηματικούς στόχους.
• Να βελτιστοποιούν την παράδοση αξίας μέσω στρατηγικών επενδύσεων και της υλοποίησης οφελών.
• Να αξιολογούν και να μετριάζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων κινδύνων.
• Να αναπτύσσουν στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση των πόρων πληροφορικής και τις αποφάσεις προμήθειας.

Μορφή του Μαθήματος

• Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
• Πληθώρα ασκήσεων και πρακτικής.
• Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηρίου.

Επιλογές Προσαρμογής του Μαθήματος

• Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να το κανονίσουμε.

Αυτό το μάθημα παρέχει μια σαφή, πρακτική κατανόηση των κανόνων Incoterms® 2020, πώς ορίζουν τις ευθύνες αγοραστών και πωλητών στο διεθνές εμπόριο και πώς να τους εφαρμόζετε σωστά σε πραγματικές συναλλαγές. Μέσα από διαδραστικές συζητήσεις και μελέτες περιπτώσεων, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να επιλέγουν τον κατάλληλο Incoterm για τις ανάγκες τους, να αποφεύγουν συνηθισμένα λάθη και να εξασφαλίζουν ομαλές αποστολές χωρίς διαφωνίες.

Επισκόπηση

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ρυθμιστικές αρχές συνδέουν όλο και περισσότερο τον κίνδυνο που αναλαμβάνει μια τράπεζα με το ύψος των κεφαλαίων που απαιτείται να διαθέτει, ενώ οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διοικούνται ολοένα και πιο συχνά βάσει πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Οι τράπεζες, τα προϊόντα τους, οι κανονισμοί και η παγκόσμια αγορά γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα, δημιουργώντας διαρκώς μεγαλύτερες προκλήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Ένα βασικό δίδαγμα της τραπεζικής κρίσης των τελευταίων πέντε ετών είναι ότι οι κίνδυνοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και για να τους διαχειριστούν αποτελεσματικά, οι τράπεζες πρέπει να κατανοήσουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά:

• Επεξήγηση των τρεχόντων κανονισμών βάσει κινδύνου
• Λεπτομερής επισκόπηση των κύριων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες
• Βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για την υιοθέτηση μιας επιχειρησιακής προσέγγισης στην ενοποίηση της διαχείρισης κινδύνων σε ολόκληρο τον οργανισμό
• Χρήση τεχνικών εταιρικής διακυβέρνησης για την οικοδόμηση μιας εταιρικής κουλτούρας που εξασφαλίζει ότι όλοι συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας
• Ποιες προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν οι διαχειριστές κινδύνων στο μέλλον.

Το σεμινάριο θα κάνει εκτενή χρήση μελετών περίπτωσης που έχουν σχεδιαστεί για να εξετάσουν, να αναλύσουν και να εμπεδώσουν τις έννοιες και τις ιδέες που καλύπτονται κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών. Ιστορικά γεγονότα από τράπεζες θα χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου για να αναδείξουν πώς απέτυχαν να διαχειριστούν τους κινδύνους τους και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να είχαν αναλάβει για να αποτρέψουν ζημίες.

Στόχοι

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τη διοίκηση των τραπεζών να εφαρμόσει μια κατάλληλη ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των πολύπλοκων και μεταβαλλόμενων κινδύνων και κανονισμών στο σημερινό διεθνές τραπεζικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο στοχεύει να προσφέρει στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη κατανόηση των εξής:

• κυριότερων κινδύνων στον χρηματοοικονομικό κλάδο και των σημαντικότερων διεθνών κανονισμών κινδύνου
• πώς να διαχειρίζονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την απόδοση
• της αλληλεπίδρασης μεταξύ των τύπων κινδύνου και του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες υιοθετούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείρισή τους
• της εταιρικής διακυβέρνησης και των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των διαφορετικών συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών
• πώς να αναπτύξουν μια κουλτούρα διακυβέρνησης κινδύνου ως εργαλείο για την ελαχιστοποίηση της ανάληψης περιττών κινδύνων

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους είναι νέοι στην ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων, σε ανώτερα στελέχη υπεύθυνα για τη στρατηγική διαχείριση κινδύνων ή σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων. Θα είναι χρήσιμο σε:

• Διοικητικά στελέχη τραπεζών σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου
• Ανώτερα στελέχη
• Ανώτερους διαχειριστές κινδύνων και αναλυτές
• Ανώτερους διευθυντές και διαχειριστές κινδύνων υπεύθυνους για τη στρατηγική διαχείριση κινδύνων
• Εσωτερικούς ελεγκτές
• Προσωπικό ρυθμιστικής συμμόρφωσης
• Στελέχη διαχείρισης διαθεσίμων
• Διαχειριστές και αναλυτές στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
• Επαγγελματίες του ρυθμιστικού και εποπτικού τομέα
• Προμηθευτές και συμβούλους τραπεζών και του κλάδου διαχείρισης κινδύνων
• Διαχειριστές εταιρικής διακυβέρνησης και διακυβέρνησης κινδύνων.

Το μάθημα «Ηγεσία για Διευθυντές και Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων» έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις ηγετικές και διοικητικές ικανότητες των διευθυντών και των μελών διοικητικών συμβουλίων.

Αυτή η εκπαίδευση με εκπαιδευτή, ζωντανή (διαδικτυακή ή δια ζώσης), απευθύνεται σε διευθυντές, στελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων που επιθυμούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές ηγετικές, διοικητικές και λήψης αποφάσεων δεξιότητες σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να κατανοούν τις νομικές, δεοντολογικές και στρατηγικές ευθύνες των διευθυντών και των μελών διοικητικών συμβουλίων.
• Να εφαρμόζουν αρχές χρηστής διακυβέρνησης για τη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης.
• Να προάγουν την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
• Να ανταποκρίνονται σε κρίσεις και να διαχειρίζονται κινδύνους σε εκτελεστικό επίπεδο.

Μορφή του Μαθήματος

• Διαδραστική διάλεξη και καθοδηγούμενη συζήτηση.
• Μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις παιξίματος ρόλων.
• Ομαδικές δραστηριότητες και ανάλυση βασισμένη σε σενάρια.

Δυνατότητες Προσαρμογής του Μαθήματος

• Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.

Αυτή η εκπαίδευση με εισηγητή, ζωντανή σε Ελλάδα (online ή δια ζώσης) απευθύνεται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων και διευθυντές ενδιάμεσου έως προχωρημένου επιπέδου που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην ηγεσία, την εταιρική διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να κατανοούν τις βασικές ευθύνες και τα νομικά καθήκοντα ενός διευθυντή.
• Να αναπτύσσουν αποτελεσματικές δομές διακυβέρνησης και δυναμική στην αίθουσα συνεδριάσεων.
• Να ενισχύουν τις ικανότητες στρατηγικής λήψης αποφάσεων και διαχείρισης κινδύνων.
• Να βελτιώνουν την επικοινωνία, την ηγεσία και τη λήψη ηθικών αποφάσεων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου.

Αυτή η εκπαίδευση με ζωντανό εκπαιδευτή στο Ελλάδα (διαδικτυακά ή στον χώρο σας) απευθύνεται σε στελέχη, επόπτες και τεχνικούς επαγγελματίες που μεταβαίνουν σε ηγετικούς ρόλους και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν δομημένα πλαίσια ηγεσίας και εργαλεία επικοινωνίας για να ενισχύσουν την εξουσία, την ανάθεση και την απόδοση της ομάδας σε αναπτυσσόμενους οργανισμούς.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να ορίζουν και να εφαρμόζουν σαφή ηγετική εξουσία και υπευθυνότητα εντός του πεδίου τους.
• Να αναθέτουν αποτελεσματικά εργασίες και αποτελέσματα διατηρώντας παράλληλα την εποπτεία της απόδοσης.
• Να διεξάγουν δομημένες, άμεσες και εποικοδομητικές συνομιλίες απόδοσης.
• Να επικοινωνούν με σαφήνεια τις προσδοκίες για τη βελτίωση της δέσμευσης και της διατμηματικής ευθυγράμμισης.

Το μάθημα Foundation κατά την Οδηγία NIS 2 παρέχει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις απαιτήσεις, τις αρχές και τους στόχους της Οδηγίας NIS 2 της ΕΕ. Εξηγεί τον ρόλο της Οδηγίας στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εισάγει τις υποχρεώσεις διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και αναφοράς συμβάντων που ισχύουν για βασικές και σημαντικές οντότητες.

Αυτή η εκπαίδευση με εισηγητή, η οποία διεξάγεται ζωντανά (διαδικτυακά ή στον χώρο σας), απευθύνεται σε επαγγελματίες πληροφορικής, επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, ειδικούς συμμόρφωσης, διαχειριστές κινδύνων, συμβούλους και επαγγελματίες επιχειρήσεων που επιθυμούν να κατανοήσουν την Οδηγία NIS 2 και να προετοιμαστούν για τις επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης PECB NIS 2 Directive Foundation.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να εξηγούν τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας NIS 2.

• Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και την ορολογία που σχετίζονται με το NIS 2.

• Να εντοπίζουν τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και διακυβέρνησης που εισάγει η Οδηγία.

• Να περιγράφουν τις ευθύνες των οργανισμών που υπόκεινται στο NIS 2.

• Να κατανοούν τις αρχές της διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας και της αναφοράς συμβάντων.

• Να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης PECB NIS 2 Directive Foundation.