Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Διάρκεια 70 Ώρες
Εξέλιξη Κομματιού
Εισαγωγή
- Εισαγωγή στην πιστοποίηση CFE
- Επισκόπηση των τεσσάρων βασικών τομέων του εξετάστηματος CFE
- Στρατηγικές και πόροι μελέτης
Κατανόηση της Απάτης
- Ορισμός και τύποι απάτης
- Το τρίγωνο της απάτης: Πάθηση, Ευκαιρία, Ρητορική
- Επισκόπηση της επαγγελματικής απάτης
Βάσεις Οικονομικών Συναλλαγών
- Βασικές έννοιες λογιστικής και ελέγχου
- Κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων
- Εισαγωγή στους κύκλους των οικονομικών συναλλαγών
Επισκόπηση Σχεδίων Απάτης
- Σχέδια εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων
- Σχέδια διαφθοράς
- Απάτη στα οικονομικά καταστάσεων
Σχέδια Εκμετάλλευσης Περιουσιακών Στοιχείων
- Κλοπή μετρητών
- Κλοπή αποθεμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων
- Σχέδια τιμολόγησης και μισθοδοσίας
Απάτη στα Οικονομικά Καταστάσεων
- Σχέδια αναγνώρισης εσόδων
- Επίκαιρες αποκαλύψεις
- Απάτη στην αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων
Νομικά Στοιχεία Απάτης
- Κατανόηση του νομικού συστήματος
- Στοιχεία απάτης και συνημμένων παραβάσεων
- Πολιτική και ποινική απάτη
Εξαπατημένες Οικονομικές Συναλλαγές
- Λαβάνθια χρημάτων
- Απάτη πτώχευσης
- Απάτη κεφαλαιαγοράς
Νομικές Επισημάνσεις στην Εξέταση Απάτης
- Συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων
- Μαρτυρία ειδικού μαρτύρα
- Νομικά δικαιώματα του κατηγορουμένου
Ρυθμιστικό Περιβάλλον
- Νόμος Sarbanes-Oxley
- Νόμος Ξένων Πρακτικών Διαφθοράς
- Κανονισμοί κατά της λαβάνθιας χρημάτων
Τεχνικές Έρευνας Απάτης
- Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών απάτης
- Τεχνικές συνέντευξης
- Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων
Εργαλεία και Τεχνικές Έρευνας
- Ψηφιακή φώρενσικ
- Παρακολούθηση
- Επί μυστικό πράξεις
Ανάλυση Δεδομένων στις Έρευνες Απάτης
- Χρήση ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό απάτης
- Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
- Εντοπισμός σημαντικών σημείων
Αναφορά και Ματύριση
- Σύνταξη αναφορών έρευνας
- Προετοιμασία για δίκη
- Μαρτυρία στο δικαστήριο
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης Απάτης
- Δημιουργία εκτίμησης κινδύνου απάτης
- Εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου
- Προώθηση ηθικής συμπεριφοράς στους οργανισμούς
Επισκόπηση Εξάμης και Δοκιμαστικό Τεστ
- Επαναλήπωση βασικών εννοιών από και τα τέσσερα μέρη
- Ερωτήσεις εξάσκησης και στρατηγικές δοκιμασμού
- Τελική συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων
Συμπέρασμα και Επιμέρους Βήματα
Απαιτήσεις
- Βασικές γνώσεις των αρχών λογιστικής και των οικονομικών συναλλαγών
Κοινό-Στόχος
- Προσφάλλειοι Εξεταστές Απάτης
- Επαγγελματίες στον τομέα της λογιστικής, του ελέγχου, της επιβολής του νόμου και της συμμόρφωσης
- Εσωτερικοί Ελεγκτές
Σχόλια (1)
Ο εκπαιδευτής ήταν χρήσιμος.
Attila - Lifial
Κομμάτι - Compliance and the Management of Compliance Risk
Μηχανική Μετάφραση
