Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
Εισαγωγή
- Εισαγωγή στο διαπιστευτήριο CFE
- Επισκόπηση των τεσσάρων βασικών τομέων της εξέτασης CFE
- Στρατηγικές και πόροι μελέτης
Κατανόηση της απάτης
- Ορισμός και είδη απάτης
- Το τρίγωνο της απάτης: Πίεση, Ευκαιρία, Εξορθολογισμός
- Επισκόπηση της επαγγελματικής απάτης
Βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικών συναλλαγών
- Βασικές έννοιες λογιστικής και ελέγχου
- Κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων
- Εισαγωγή στους κύκλους χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Επισκόπηση συστημάτων απάτης
- Σχέδια υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων
- Σχέδια διαφθοράς
- Απάτη οικονομικών καταστάσεων
Σχέδια κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων
- Κλοπή μετρητών
- Κλοπή αποθεμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων
- Σχέδια τιμολόγησης και μισθοδοσίας
Απάτη οικονομικών καταστάσεων
- Σχέδια αναγνώρισης εσόδων
- Ακατάλληλες αποκαλύψεις
- Απάτη αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
Νομικές Element απάτες
- Κατανόηση του νομικού συστήματος
- Elementαπατών και συναφών αδικημάτων
- Αστική και ποινική απάτη
Δόλιες οικονομικές συναλλαγές
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Απάτη χρεοκοπίας
- Απάτη σε τίτλους
Νομικές Θεωρήσεις στην Εξέταση Απάτης
- Συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων
- Κατάθεση πραγματογνώμονα
- Νόμιμα δικαιώματα του κατηγορουμένου
Ρυθμιστικό Περιβάλλον
- Νόμος Sarbanes-Oxley
- Νόμος περί διαφθοράς στο εξωτερικό
- Κανονισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Τεχνικές Διερεύνησης Απάτης
- Σχεδιασμός και διεξαγωγή εξετάσεων απάτης
- Τεχνικές συνεντεύξεων
- Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων
Εργαλεία και Τεχνικές Έρευνας
- Ψηφιακή εγκληματολογία
- Επιτήρηση
- Μυστικές επιχειρήσεις
Data Analysis σε Έρευνες Απάτης
- Χρήση αναλυτικών στοιχείων για τον εντοπισμό απάτης
- Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
- Αναγνώριση κόκκινων σημαιών
Αναφορά και κατάθεση
- Σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων
- Προετοιμασία για δίκη
- Κατάθεση στο δικαστήριο
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης Απάτης
- Δημιουργία αξιολόγησης κινδύνου απάτης
- Εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων
- Προώθηση ηθικής συμπεριφοράς σε οργανισμούς
Αναθεώρηση Εξετάσεων και Πρακτική Τεστ
- Ανασκόπηση βασικών εννοιών και από τις τέσσερις ενότητες
- Εξάσκηση σε ερωτήσεις και στρατηγικές λήψης τεστ
- Τελική συνεδρία Q&A
Περίληψη και Επόμενα Βήματα
Requirements
- Βασικές γνώσεις λογιστικών αρχών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Ακροατήριο
- Επίδοξοι εξεταστές απάτης
- Επαγγελματίες στη λογιστική, τον έλεγχο, την επιβολή του νόμου και τη συμμόρφωση
- Εσωτερικοί ελεγκτές
70 Hours
Testimonials (4)
The fact that there were practical examples with the content
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Course - Basel III – Certified Basel Professional
The trainer was extremely clear and concise. Very easy to understand and absorb the information.
Paul Clancy - Rowan Dartington
Course - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.
Marco van den Berg - ZiuZ Medical B.V.
Course - HIPAA Compliance for Developers
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
