Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Εξέλιξη Κομματιού
Εισαγωγή
- Εισαγωγή στη διαπίστευση CFE
- Επισκόπηση των τεσσάρων βασικών τομέων της εξέτασης CFE
- Στρατηγικές μελέτης και πόροι
Κατανόηση της Απάτης
- Ορισμός και τύποι απάτης
- Το τρίγωνο της απάτης: Πίεση, Ευκαιρία, Εκλογίκευση
- Επισκόπηση της επαγγελματικής απάτης
Βασικά Στοιχεία Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
- Βασικές έννοιες λογιστικής και ελέγχου
- Κατανόηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- Εισαγωγή στους κύκλους χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Επισκόπηση Σχημάτων Απάτης
- Σχήματα κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων
- Σχήματα διαφθοράς
- Απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σχήματα Κατάχρησης Περιουσιακών Στοιχείων
- Κλοπή μετρητών
- Κλοπή αποθεμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων
- Σχήματα τιμολόγησης και μισθοδοσίας
Απάτη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
- Σχήματα αναγνώρισης εσόδων
- Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις
- Απάτη αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
Νομικά Στοιχεία της Απάτης
- Κατανόηση του νομικού συστήματος
- Στοιχεία της απάτης και συναφών αδικημάτων
- Αστική και ποινική απάτη
Δόλιες Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές
- Ξέπλυμα χρήματος
- Απάτη πτώχευσης
- Απάτη αξιογράφων
Νομικές Σκέψεις στην Εξέταση Απάτης
- Συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων
- Κατάθεση πραγματογνώμονα
- Νομικά δικαιώματα του κατηγορουμένου
Ρυθμιστικό Περιβάλλον
- Νόμος Sarbanes-Oxley
- Νόμος για τις Πρακτικές Διαφθοράς στην Αλλοδαπή
- Κανονισμοί κατά του ξεπλύματος χρήματος
Τεχνικές Διερεύνησης Απάτης
- Σχεδιασμός και διεξαγωγή εξετάσεων απάτης
- Τεχνικές συνέντευξης
- Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων
Εργαλεία και Τεχνικές Έρευνας
- Ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση
- Παρακολούθηση
- Μυστικές επιχειρήσεις
Ανάλυση Δεδομένων στις Έρευνες Απάτης
- Χρήση ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό απάτης
- Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- Εντοπισμός ενδείξεων κινδύνου
Αναφορά και Κατάθεση
- Συγγραφή εκθέσεων έρευνας
- Προετοιμασία για τη δίκη
- Κατάθεση στο δικαστήριο
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης Απάτης
- Δημιουργία αξιολόγησης κινδύνου απάτης
- Εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων
- Προώθηση ηθικής συμπεριφοράς στους οργανισμούς
Επανάληψη Εξετάσεων και Πρακτικό Τεστ
- Επανάληψη βασικών εννοιών και από τις τέσσερις ενότητες
- Ερωτήσεις εξάσκησης και στρατηγικές για την εξέταση
- Τελική συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων
Σύνοψη και Επόμενα Βήματα
Απαιτήσεις
- Βασικές γνώσεις λογιστικών αρχών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Κοινό-Στόχος
- Φιλόδοξοι εξεταστές απάτης
- Επαγγελματίες στους τομείς της λογιστικής, του ελέγχου, της επιβολής του νόμου και της συμμόρφωσης
- Εσωτερικοί ελεγκτές
70 Ώρες
Σχόλια (1)
Ο εκπαιδευτής ήταν χρήσιμος.
Attila - Lifial
Κομμάτι - Compliance and the Management of Compliance Risk
Μηχανική Μετάφραση