Εξέλιξη Κομματιού

Τα βασικά της Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης

  • Επίλυση της Συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου
    • Ποια είναι τα σημαντικά πεδία;
    • Ποιοι είναι οι κλήτορες των διευθυντών συμμόρφωσης και των εκθέτων νομιμοποίησης κεφαλαίων;
    • Κατανόηση και αποφυγή των κινδύνων μη συμμόρφωσης

Δημιουργία και Διαχείριση Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης

  • Κατανόηση μιας προσέγγισης διαχείρισης κινδύνου
  • Ο επιβλητικός αντίκτυπος στην επιχείρηση - θετικά και αρνητικά - μέσω της δημιουργίας προσέγγισης διαχείρισης κινδύνου

Συμμόρφωση και Επιχειρηματική Διοίκηση

  • Τι είναι η Επιχειρηματική Διοίκηση;
  • Πώς αλληλεπιδействεί με τη συμμόρφωση;
  • Ποιοι είναι οι κλήτορες;
  • Αρχές της Επιχειρηματικής Διοίκησης
  • Διοικητικά Συμβούλια
  • Κώδικες και καθοδιγμοί
  • Επιχειρηματική Διοίκηση και πρόληψη οικονομικού εγκλήματος

Έλεγχοι και Έλεγχοι Συμμόρφωσης

  • Τι περιμένουν οι ρυθμιστές;
  • Δημιουργία προγράμματος επόπτευσης συμμόρφωσης

Άλλες θέσεις κίνδυνου οικονομικού εγκλήματος

  • Νομιμοποίηση κεφαλαίων και χρηματοδότηση του τρομού - μια ανανεωμένη εξέταση
  • Απάτη
  • Προστασία δεδομένων και ασφάλεια πληροφοριών
    • Ιδιωτική και ευαίσθητη πληροφορία
    • Κώδικες προστασίας δεδομένων
  • Δωροδοκία και φθορά
    • Νόμος Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου 2010
    • Κατοχυρωτικός και φθορώδης νόμος των ΗΠΑ
    • Άλλες περιοχές για σκέψη
  • Ανάδραση του Brexit
  • Εξερπύσματα αγοράς και εσωτερική διαχείριση
  • Κυρώσεις

Οικονομικό εγκλημα στο Διεθνές Επιχειρηματισμό, στα περιφερειακά κέντρα και με τους πελάτες υψηλού εισοδήματος

  • Γιατί σκοπεύουν οι οικονομικοί εγκληματίες το Διεθνές Επιχειρηματισμό, τα περιφερειακά κέντρα και τους πελάτες υψηλού εισοδήματος;
  • Ποιοι είναι οι μεγάλοι κινδύνοι στη διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων;

Η Αυξήσεις

  • Πού βρίσκονται τα σημερινά κέντρα ενδιαφέροντος της Συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνου...;
 21 Ώρες

Αριθμός συμμετέχοντων


Τιμή ανά συμμετοχαστή

Σχόλια (2)

Εφεξής Μαθήματα

Σχετικές Κατηγορίες