Επικοινωνήστε μαζί μας

Εξέλιξη Κομματιού

Τα βασικά της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης του Κινδύνου Συμμόρφωσης

  • Κατανόηση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του σχετικού Κινδύνου
    • Ποιες είναι οι σημαντικές περιοχές;
    • Ποιοι είναι οι Ενδιαφερόμενοι των Υπευθύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και των Υπευθύνων Αναφοράς Ύποπτων Συναλλαγών για Ξέπλυμα Χρήματος;
    • Κατανόηση και μετριασμός των κινδύνων μη συμμόρφωσης

Δημιουργία και Διαχείριση ενός Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης

  • Κατανόηση μιας Προσέγγισης Διαχείρισης Κινδύνων
  • Ο αντίκτυπος στην επιχείρηση – θετικός και αρνητικός – από τη δημιουργία μιας Προσέγγισης Διαχείρισης Κινδύνων

Κανονιστική Συμμόρφωση και Εταιρική Διακυβέρνηση

  • Τι είναι η Εταιρική Διακυβέρνηση;
  • Πώς αλληλεπιδρά με την Κανονιστική Συμμόρφωση;
  • Ποιοι είναι οι Ενδιαφερόμενοι;
  • Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Επιτροπές Διοίκησης
  • Κώδικες και Κατευθυντήριες Γραμμές
  • Εταιρική Διακυβέρνηση και Πρόληψη Οικονομικού Εγκλήματος

Έλεγχοι και Επαληθεύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης

  • Τι αναμένουν οι Ρυθμιστικές Αρχές;
  • Δημιουργία ενός Προγράμματος Παρακολούθησης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Άλλες πτυχές Οικονομικού Εγκλήματος

  • Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας – μια νέα ματιά
  • Απάτη
  • Προστασία Δεδομένων και Ασφάλεια Πληροφοριών
    • Προσωπικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες
    • Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων
  • Δωροδοκία και Διαφθορά
    • Νόμος του ΗΒ περί Δωροδοκίας 2010
    • Νόμος των ΗΠΑ περί Πρακτικών Διαφθοράς στο Εξωτερικό
    • Άλλες πτυχές προς εξέταση
  • Αντίκτυπος του Brexit
  • Κατάχρηση Αγοράς και Συναλλαγές Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες
  • Κυρώσεις

Οικονομικό Έγκλημα σε Διεθνείς Επιχειρήσεις, σε Υπεράκτια Κέντρα και με Πελάτες Υψηλής Οικονομικής Επιφάνειας

  • Γιατί οι οικονομικοί εγκληματίες στοχεύουν Διεθνείς Επιχειρήσεις, Υπεράκτια Κέντρα και πελάτες Υψηλής Οικονομικής Επιφάνειας;
  • Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι κατά την ανάληψη αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Το Μέλλον

  • Πού βρίσκονται σήμερα τα θερμά σημεία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων της…;
 21 Ώρες

Αριθμός συμμετέχοντων


Τιμή ανά συμμετέχοντα

Σχόλια (2)

Εφεξής Μαθήματα

Σχετικές Κατηγορίες