Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Εξέλιξη Κομματιού
Τα βασικά της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης του Κινδύνου Συμμόρφωσης
- Κατανόηση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του σχετικού Κινδύνου
- Ποιες είναι οι σημαντικές περιοχές;
- Ποιοι είναι οι Ενδιαφερόμενοι των Υπευθύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και των Υπευθύνων Αναφοράς Ύποπτων Συναλλαγών για Ξέπλυμα Χρήματος;
- Κατανόηση και μετριασμός των κινδύνων μη συμμόρφωσης
Δημιουργία και Διαχείριση ενός Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης
- Κατανόηση μιας Προσέγγισης Διαχείρισης Κινδύνων
- Ο αντίκτυπος στην επιχείρηση – θετικός και αρνητικός – από τη δημιουργία μιας Προσέγγισης Διαχείρισης Κινδύνων
Κανονιστική Συμμόρφωση και Εταιρική Διακυβέρνηση
- Τι είναι η Εταιρική Διακυβέρνηση;
- Πώς αλληλεπιδρά με την Κανονιστική Συμμόρφωση;
- Ποιοι είναι οι Ενδιαφερόμενοι;
- Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
- Επιτροπές Διοίκησης
- Κώδικες και Κατευθυντήριες Γραμμές
- Εταιρική Διακυβέρνηση και Πρόληψη Οικονομικού Εγκλήματος
Έλεγχοι και Επαληθεύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Τι αναμένουν οι Ρυθμιστικές Αρχές;
- Δημιουργία ενός Προγράμματος Παρακολούθησης Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Άλλες πτυχές Οικονομικού Εγκλήματος
- Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας – μια νέα ματιά
- Απάτη
- Προστασία Δεδομένων και Ασφάλεια Πληροφοριών
- Προσωπικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες
- Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων
- Δωροδοκία και Διαφθορά
- Νόμος του ΗΒ περί Δωροδοκίας 2010
- Νόμος των ΗΠΑ περί Πρακτικών Διαφθοράς στο Εξωτερικό
- Άλλες πτυχές προς εξέταση
- Αντίκτυπος του Brexit
- Κατάχρηση Αγοράς και Συναλλαγές Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες
- Κυρώσεις
Οικονομικό Έγκλημα σε Διεθνείς Επιχειρήσεις, σε Υπεράκτια Κέντρα και με Πελάτες Υψηλής Οικονομικής Επιφάνειας
- Γιατί οι οικονομικοί εγκληματίες στοχεύουν Διεθνείς Επιχειρήσεις, Υπεράκτια Κέντρα και πελάτες Υψηλής Οικονομικής Επιφάνειας;
- Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι κατά την ανάληψη αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας;
Το Μέλλον
- Πού βρίσκονται σήμερα τα θερμά σημεία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων της…;
21 Ώρες
Σχόλια (2)
Ο εκπαιδευτής ήταν χρήσιμος.
Attila - Lifial
Κομμάτι - Compliance and the Management of Compliance Risk
Μηχανική Μετάφραση
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Κομμάτι - Compliance and the Management of Compliance Risk
Μηχανική Μετάφραση