Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Εξέλιξη Κομματιού
Τα βασικά της Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης
-
Επίλυση της Συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου
- Ποια είναι τα σημαντικά πεδία;
- Ποιοι είναι οι κλήτορες των διευθυντών συμμόρφωσης και των εκθέτων νομιμοποίησης κεφαλαίων;
- Κατανόηση και αποφυγή των κινδύνων μη συμμόρφωσης
Δημιουργία και Διαχείριση Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης
- Κατανόηση μιας προσέγγισης διαχείρισης κινδύνου
- Ο επιβλητικός αντίκτυπος στην επιχείρηση - θετικά και αρνητικά - μέσω της δημιουργίας προσέγγισης διαχείρισης κινδύνου
Συμμόρφωση και Επιχειρηματική Διοίκηση
- Τι είναι η Επιχειρηματική Διοίκηση;
- Πώς αλληλεπιδействεί με τη συμμόρφωση;
- Ποιοι είναι οι κλήτορες;
- Αρχές της Επιχειρηματικής Διοίκησης
- Διοικητικά Συμβούλια
- Κώδικες και καθοδιγμοί
- Επιχειρηματική Διοίκηση και πρόληψη οικονομικού εγκλήματος
Έλεγχοι και Έλεγχοι Συμμόρφωσης
- Τι περιμένουν οι ρυθμιστές;
- Δημιουργία προγράμματος επόπτευσης συμμόρφωσης
Άλλες θέσεις κίνδυνου οικονομικού εγκλήματος
- Νομιμοποίηση κεφαλαίων και χρηματοδότηση του τρομού - μια ανανεωμένη εξέταση
- Απάτη
-
Προστασία δεδομένων και ασφάλεια πληροφοριών
- Ιδιωτική και ευαίσθητη πληροφορία
- Κώδικες προστασίας δεδομένων
-
Δωροδοκία και φθορά
- Νόμος Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου 2010
- Κατοχυρωτικός και φθορώδης νόμος των ΗΠΑ
- Άλλες περιοχές για σκέψη
- Ανάδραση του Brexit
- Εξερπύσματα αγοράς και εσωτερική διαχείριση
- Κυρώσεις
Οικονομικό εγκλημα στο Διεθνές Επιχειρηματισμό, στα περιφερειακά κέντρα και με τους πελάτες υψηλού εισοδήματος
- Γιατί σκοπεύουν οι οικονομικοί εγκληματίες το Διεθνές Επιχειρηματισμό, τα περιφερειακά κέντρα και τους πελάτες υψηλού εισοδήματος;
- Ποιοι είναι οι μεγάλοι κινδύνοι στη διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων;
Η Αυξήσεις
- Πού βρίσκονται τα σημερινά κέντρα ενδιαφέροντος της Συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνου...;
21 Ώρες
Σχόλια (2)
Ο εκπαιδευτής ήταν χρήσιμος.
Attila - Lifial
Κομμάτι - Compliance and the Management of Compliance Risk
Μηχανική Μετάφραση
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Κομμάτι - Compliance and the Management of Compliance Risk
Μηχανική Μετάφραση