Συμμόρφωση με το FATCA για Επαγγελματίες του Χρηματοοικονομικού Τομέα Κομμάτι εκπαίδευσης

Κοινό-στόχος

Όλα τα Ανώτερα Στελέχη που χρειάζονται μια λειτουργική γνώση του AML / CTF και της πρόληψής τους – καθώς και επίγνωση των άλλων σχετικών και τρεχόντων ζητημάτων Οικονομικού Εγκλήματος·

Μορφή του μαθήματος

Ένας συνδυασμός:

• Διευκολυνόμενες Συζητήσεις
• Παρουσιάσεις Διαφανειών
• Μελέτες Περιπτώσεων
• Παραδείγματα

Στόχοι του Μαθήματος

Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να εξηγούν πώς μπορεί να προληφθεί το AML και το CTF
• Να κατανοούν τις κύριες πτυχές του AML και CTF όπως εφαρμόζονται στις εταιρείες τους και τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμησή τους
• Να ορίζουν τους τρόπους με τους οποίους μια εταιρεία και το προσωπικό της θα πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
• Να αναλύουν λεπτομερώς πώς μια εταιρεία μπορεί να γίνει στόχος για Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας: και να εξηγούν ποιες «κόκκινες σημαίες» θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση, πρόληψη και αναφορά οποιασδήποτε (ύποπτης ή πραγματικής) εγκληματικής δραστηριότητας
• Να κατανοούν ορισμένες από τις άλλες «εστίες» στο Οικονομικό Έγκλημα

Οικονομικά / Διοίκηση

Αυτή η εκπαίδευση με εισηγητή, ζωντανά (διαδικτυακά ή στον χώρο σας), απευθύνεται σε διευθυντές παραγωγής και μηχανικούς που επιθυμούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αξιολογούν επενδύσεις, να δημιουργούν ισχυρές επιχειρηματικές μελέτες και να παρουσιάζουν πειστικά αφηγήματα για κεφαλαιουχικά έργα.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: υπολογίζουν και να εφαρμόζουν βασικούς δείκτες αξιολόγησης επενδύσεων σε σενάρια παραγωγής, να δημιουργούν μια πλήρη επενδυτική μελέτη CAPEX που περιλαμβάνει προβλέψεις ταμειακών ροών και ανάλυση ευαισθησίας, να χρησιμοποιούν πρότυπα και Κάρτες Capex για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας έγκρισης και να προετοιμάζουν σαφή αφηγήματα σε επίπεδο διοίκησης για την αιτιολόγηση αιτημάτων κεφαλαιουχικών δαπανών.

Η ενότητα των Κέντρων Κόστους καλύπτει ρουτίνες και πρακτικές για τη διαχείριση των γενικών εξόδων, τον υπολογισμό του κόστους BOM και τον προσδιορισμό της κοστολόγησης σε επίπεδο προϊόντος σε όλες τις λειτουργίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.

Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση με καθοδήγηση από εκπαιδευτή (διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία) απευθύνεται σε επαγγελματίες μεσαίου επιπέδου που επιθυμούν να διαμορφώσουν, να λειτουργήσουν και να επαληθεύσουν τις ρουτίνες των κέντρων κόστους σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την ικανότητα να:

• Δημιουργούν, διαμορφώνουν και συντηρούν κέντρα κόστους ευθυγραμμισμένα με τις οργανωτικές δομές.
• Δημιουργούν και επαληθεύουν την κοστολόγηση BOM χρησιμοποιώντας πρότυπες, βασισμένες σε δραστηριότητες μεθόδους και μεθόδους επιμερισμού των γενικών εξόδων.
• Ενσωματώνουν ώρες μηχανής, ώρες χειριστή και μετρικές εργασίας στους υπολογισμούς των κέντρων κόστους.
• Εφαρμόζουν τις αρχές της απορροφητικής κοστολόγησης για να διασφαλίζουν ακριβείς αποτιμήσεις προϊόντων και στο τέλος της περιόδου.

Μορφή του Μαθήματος

• Καθοδηγούμενη διδασκαλία με επιδείξεις βασισμένες σε μελέτες περίπτωσης.
• Πρακτικές ασκήσεις κοστολόγησης και μοντελοποίηση βασισμένη σε υπολογιστικά φύλλα.
• Εργαστήρια επικεντρωμένα στην εφαρμογή που προσομοιώνουν πραγματικές ροές εργασίας κοστολόγησης και συμφωνίας.

Επιλογές Προσαρμογής Μαθήματος

• Για προσαρμοσμένο περιεχόμενο, μοντέλα κοστολόγησης για συγκεκριμένους κλάδους ή ευθυγράμμιση με πλατφόρμες ERP, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αυτό το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πλαισίων δέουσας επιμέλειας για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνδυάζοντας κανονιστικές, οικονομικές, λειτουργικές και ηθικές διαστάσεις της συμμόρφωσης. Ενσωματώνει τις απαιτήσεις του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS) με ευρύτερες ενότητες δέουσας επιμέλειας σε επίπεδο διοίκησης, διακυβέρνησης, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών.

Αυτή η εκπαίδευση με ζωντανή καθοδήγηση (online ή δια ζώσης) απευθύνεται σε επαγγελματίες μεσαίου επιπέδου στους τομείς της συμμόρφωσης, του κινδύνου και των λειτουργιών, που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα ολιστικό πρόγραμμα δέουσας επιμέλειας ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα ανά δικαιοδοσία.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να κατανοούν και να εφαρμόζουν αρχές δέουσας επιμέλειας σε θεσμικούς, οικονομικούς, νομικούς και λειτουργικούς τομείς.
• Να εφαρμόζουν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το CRS και τον FATCA για την επαλήθευση της φορολογικής κατοικίας και την υποβολή αναφορών.
• Να ενσωματώνουν μέτρα διακυβέρνησης, ESG και επιχειρηματικής ακεραιότητας στα συστήματα συμμόρφωσης.
• Να αναπτύσσουν πλαίσια δέουσας επιμέλειας βασισμένα στον κίνδυνο, που περιλαμβάνουν λειτουργίες διοίκησης, μάρκετινγκ και πληροφορικής.
• Να προετοιμάζουν εσωτερικές ομάδες για ελέγχους, κανονιστικές αξιολογήσεις και κύκλους συνεχούς βελτίωσης.

Μορφή του Μαθήματος

• Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
• Μελέτες περιπτώσεων και ομαδικές ασκήσεις.
• Πρακτική εξάσκηση με χρήση δειγμάτων τεκμηρίωσης δέουσας επιμέλειας και ροών εργασίας.

Επιλογές Προσαρμογής του Μαθήματος

• Για να ζητήσετε προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να το κανονίσουμε.

Αυτή η εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εισηγητή, που πραγματοποιείται ζωντανά σε Ελλάδα (διαδικτυακά ή δια ζώσης), απευθύνεται σε επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και νομικού τομέα που επιθυμούν να μάθουν τις αρχές και τις πρακτικές της εξωδικαστικής και δικαστικής είσπραξης, ώστε να διαχειρίζονται και να επιλύουν αποτελεσματικά ζητήματα είσπραξης.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξωδικαστικής και της δικαστικής είσπραξης.
• Να εφαρμόζουν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές της εξωδικαστικής και δικαστικής είσπραξης.
• Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εξωδικαστικής και δικαστικής είσπραξης.
• Να αντιμετωπίζουν τα νομικά και δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την εξωδικαστική και δικαστική είσπραξη.
• Να ενσωματώνουν την εξωδικαστική και δικαστική είσπραξη με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο.

Το CRS είναι το πρότυπο του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ δικαιοδοσιών, σχεδιασμένο για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής, υποχρεώνοντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν και να αναφέρουν λογαριασμούς που κατέχονται από φορολογικούς κατοίκους άλλων χωρών

Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση με εκπαιδευτή (διαδικτυακά ή στον χώρο σας) απευθύνεται σε επαγγελματίες συμμόρφωσης και λειτουργιών μεσαίου επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν ισχυρές πολιτικές επικεντρωμένες στο CRS, να διενεργήσουν ακριβή δέουσα επιμέλεια φορολογικής κατοικίας και να ευθυγραμμίσουν τις εσωτερικές διαδικασίες με απαιτήσεις αναφοράς παρόμοιες με το FATCA.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να εξηγούν το πλαίσιο αναφοράς του CRS, τους βασικούς ορισμούς και τις υποχρεώσεις ανά δικαιοδοσία σύμφωνα με το πρότυπο του ΟΟΣΑ.
• Να εφαρμόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας του CRS (συμπεριλαμβανομένων των αναζητήσεων ενδείξεων και της διαχείρισης αυτοπιστοποιήσεων) για τον ακριβή εντοπισμό των αναφερτέων λογαριασμών.
• Να καταγράφουν και να ευθυγραμμίζουν τις εσωτερικές ροές εργασιών KYC/AML ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του CRS και στις συναφείς υποχρεώσεις τύπου FATCA.
• Να σχεδιάζουν ελέγχους, ροές δεδομένων και διαδικασίες αναφοράς για την παραγωγή συμβατών υποβολών CRS.

Μορφή του Σεμιναρίου

• Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
• Πρακτικές ασκήσεις και εργαστηριακά μαθήματα με βάση πρότυπα (ανασκόπηση αυτοπιστοποιήσεων, αξιολόγηση ενδείξεων).
• Πρακτικά παραδείγματα υλοποίησης για την επιχειρησιακή ενσωμάτωση του CRS στα συστήματα ενσωμάτωσης πελατών και αναφοράς.

Επιλογές Προσαρμογής του Σεμιναρίου

• Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη έκδοση αυτού του σεμιναρίου (κανόνες για συγκεκριμένη δικαιοδοσία, ενσωμάτωση συστημάτων ή βαθύτερη σύγκριση με το FATCA), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να το κανονίσουμε.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εισηγητή, ζωντανά (online ή δια ζώσης), απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να αναγνωρίσουν και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απάτης που αντιμετωπίζουν οι έμποροι ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Κατανοούν πώς προκύπτει η απάτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Αναλύουν τα τρωτά σημεία στην πλατφόρμα και τις διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας τους.
• Αξιολογούν την 'ετοιμότητα' μιας εταιρείας για την υιοθέτηση νέων μέτρων κατά της απάτης
• Επικοινωνούν και ενσωματώνουν κατάλληλες πολιτικές κατά της απάτης.

Μορφή του Μαθήματος

• Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
• Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
• Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

Επιλογές Προσαρμογής Μαθήματος

• Για να ζητήσετε προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να το κανονίσουμε.

Η εκπαίδευση στο Excel για χρηματοοικονομική ανάλυση καλύπτει τις προηγμένες τεχνικές λογιστικών φύλλων που χρειάζονται οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου — από συναρτήσεις αναζήτησης, τύπους αναζήτησης και γραφήματα Pivot έως μορφοποίηση υπό όρους, ροές εργασίας με εξωτερικά δεδομένα και ανάλυση Χρεογράφων. Εμβαθύνει σε πρακτικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των εννοιών της χρονικής αξίας του χρήματος, τον εντοπισμό τάσεων της αγοράς, τη δημιουργία μοντέλων χρηματοοικονομικών προβλέψεων και την αξιοποίηση της πλήρους εργαλειοθήκης ανάλυσης του Excel για πολύπλοκους χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς και αναφορές.

Αυτό το εισαγωγικό σεμινάριο θα παράσχει στους συμμετέχοντες μια άρτια και λεπτομερή γνώση των βασικών χρηματοπιστωτικών αγορών, του σκοπού, της λειτουργίας, των κύριων δραστηριοτήτων και της ρύθμισής τους. Προορίζεται να είναι εν μέρει ανανέωση, εν μέρει εκπαίδευση και εν μέρει πρόκληση, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος. Καθ' όλη τη διάρκεια των συνεδριών, που στοχεύουν να είναι διαδραστικές και όχι απλώς αντιδραστικές και ενημερωτικές, θα ενθαρρύνεται ενεργά η ανατροφοδότηση και η συζήτηση.

Η πρωταρχική λειτουργία είναι να διασφαλιστεί ότι με την ολοκλήρωσή του, όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίζουν τους πελάτες και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους και να θέτουν στο πλαίσιο τις υπηρεσίες και τις αγορές στις οποίες συμμετέχουν και διαπραγματεύονται.

Αυτό το ζωντανό πρόγραμμα εκπαίδευσης με καθοδηγητή στο Ελλάδα (διαδικτυακά ή στην έδρα) απευθύνεται σε υπεύθυνους cloud, αρχιτέκτονες cloud, διευθυντές τεχνολογίας και λογιστές οικονομικών που επιθυμούν να καταγράψουν, διαχειριστούν, παρακολουθήσουν και επεξεργαστούν τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία μιας οργανωσίας στο cloud.

Στο τέλος της εκπαίδευσης αυτής, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις πρακτικές FinOps σε μια επιχείρηση για την πρόβλεψη εξόδων, τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και την υλοποίηση οικονομικών λειτουργιών στο cloud.

Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση με εκπαιδευτή στο Ελλάδα (online ή onsite) απευθύνεται σε επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα μεσαίου επιπέδου που επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση των αρχών και των μεθοδολογιών του FinOps, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης cloud, των στρατηγικών βελτιστοποίησης και της συνεργασίας μεταξύ ομάδων χρηματοοικονομικών, μηχανικής και επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Κατανοούν το πλαίσιο, τις αρχές και τις φάσεις του FinOps.
• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κόστος cloud μέσω ανάλυσης δεδομένων και διακυβέρνησης.
• Συνεργάζονται μεταξύ χρηματοοικονομικών, τεχνικών και επιχειρησιακών μονάδων για την ευθυγράμμιση των δαπανών cloud.
• Χρησιμοποιούν εργαλεία FinOps για κατανομή κόστους, προβλέψεις και βελτιστοποίηση.
• Προετοιμάζονται για την εξέταση FinOps Certified FOCUS Analyst.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση σε Ελλάδα (online ή onsite) απευθύνεται σε επαγγελματίες προχωρημένου επιπέδου στη διαχείριση οικονομικών cloud που επιθυμούν να επικυρώσουν την εξειδίκευσή τους στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες (FinOps) που σχετίζονται με τη διαχείριση κόστους cloud.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Αποκτήσουν τις προχωρημένες γνώσεις που απαιτούνται για την εξέταση FinOps Certified Professional.
• Κατανοήσουν σύνθετες πρακτικές FinOps, όπως βελτιστοποίηση κόστους, διαχείριση προϋπολογισμού και αναφορές.
• Αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες στην εφαρμογή στρατηγικών FinOps σε πραγματικά σενάρια.
• Προετοιμαστούν για επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης FinOps Certified Professional.

Αυτή η εκπαίδευση με εκπαιδευτή, ζωντανή (σε φυσική αίθουσα ή απομακρυσμένα) απευθύνεται σε λογιστές και υπεύθυνους βιβλίων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Xero για τήρηση βιβλίων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να αποκτήσουν μια εικόνα των ταμειακών ροών σε πραγματικό χρόνο.
• Να συνδέουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Xero για τραπεζική συμφωνία.
• Να προετοιμάζουν και να ελέγχουν δηλώσεις ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) στο Xero.
• Να δημιουργούν αναφορές για κοινοποίηση μεταξύ των μελών της ομάδας.

Αυτή η εκπαίδευση με εισηγητή, ζωντανή (διαδικτυακά ή δια ζώσης) στο Ελλάδα απευθύνεται σε αρχάριους επαγγελματίες μη-χρηματοοικονομικού αντικειμένου που επιθυμούν μια θεμελιώδη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών αρχών που είναι απαραίτητες για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να κατανοούν βασικές χρηματοοικονομικές και λογιστικές έννοιες που είναι απαραίτητες για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
• Να ερμηνεύουν και να αναλύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως καταστάσεις αποτελεσμάτων, ισολογισμούς και καταστάσεις ταμειακών ροών.
• Να εφαρμόζουν βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για την αξιολόγηση της οικονομικής υγείας μιας επιχείρησης.
• Να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται προϋπολογισμούς και να πραγματοποιούν ανάλυση απόκλισης για την παρακολούθηση των επιδόσεων της επιχείρησης.
• Να χρησιμοποιούν ανάλυση νεκρού σημείου για την υποστήριξη λειτουργικών και στρατηγικών αποφάσεων.