Course Outline

Εισαγωγή

Επισκόπηση της FATF

  • Εισαγωγή στη FATF: ιστορία και σκοπός
  • Συμμετοχή και διακυβέρνηση της FATF
  • Βασικοί στόχοι και λειτουργίες της FATF

Κατανόηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

  • Ορισμοί και έννοιες
  • Τυπολογίες και τεχνικές
  • Μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα πραγματικού κόσμου

Οι 40 συστάσεις της FATF

  • Εισαγωγή στις 40 συστάσεις
  • Δομή και οργάνωση των συστάσεων
  • Σημασία και αντίκτυπος στα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα

Νομικά Συστήματα και Λειτουργικά Θέματα

  • Συστάσεις 1-4: προσέγγιση βάσει κινδύνου, εθνική συνεργασία και διεθνής συνεργασία
  • Συστάσεις 5-8: ποινικοποίηση, προληπτικά μέτρα και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
  • Συστάσεις 9-12: χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα

Προληπτικά μέτρα

  • Συστάσεις 13-16: δέουσα επιμέλεια πελατών, τήρηση αρχείων και αναφορά
  • Συστάσεις 17-21: εξάρτηση, εσωτερικός έλεγχος και υποκαταστήματα και θυγατρικές στο εξωτερικό
  • Συστάσεις 22-23: καθορισμένες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα (DNFBPs)

Διαφάνεια και ωφέλιμη ιδιοκτησία

  • Συστάσεις 24-25: διαφάνεια και πραγματική ιδιοκτησία νομικών προσώπων και ρυθμίσεων

Εξουσίες και Ευθύνες Αρμόδιων Αρχών

  • Συστάσεις 26-29: ρύθμιση και εποπτεία
  • Συστάσεις 30-32: επιβολή του νόμου και έρευνες

Διεθνή Πρότυπα και Συνεργασία

  • Συστάσεις 33-35: αμοιβαία νομική συνδρομή και έκδοση
  • Συστάσεις 36-40: διεθνή μέσα, συνεργασία και άλλα μέτρα

Εφαρμογή και Συμμόρφωση

  • Εθνική αξιολόγηση κινδύνου και συμμόρφωση
  • Διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης της FATF
  • Μελέτες περίπτωσης εφαρμογής και προκλήσεων

Πρακτικό Εργαστήριο

  • Ανάπτυξη προγραμμάτων συμμόρφωσης
  • Διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου

Περίληψη και Επόμενα Βήματα

Requirements

  • Βασική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και ιδρυμάτων
  • Εξοικείωση με βασικές νομικές και ρυθμιστικές έννοιες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, τη συμμόρφωση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML)

Ακροατήριο

  • Λειτουργοί συμμόρφωσης
  • Νομικοί επαγγελματίες
 14 Hours

Number of participants


Price per participant

Testimonials (4)

Upcoming Courses

Related Categories