Εξέλιξη Κομματιού

Εισαγωγή

Σύνοψη Των Κεκαλυμμένων Χρηματοοικονομικών Οργάνων / Αρχών Διαφοροποίησης / Επιβλεπόντων Οργανισμών

Σύνοψη Του Σχετικού Νομοθετικού πλαισίου

Κατανόηση του Νόμου Για Τις Δεκαετές Πωλήσεις

Κατανόηση του Νόμου Εργασίας Πληρωμών

Μέτρα Συμμόρφωσης (AML, CFT, KYC, CDD, FATF κλπ.)

Εκτίμηση Των Υπάρχουσων Πολιτικών και Διαδικασιών

Δημιουργία Ενός Προγράμματος Συμμόρφωσης

Εφαρμογή Ενός Προγράμματος Συμμόρφωσης

Χαρακώνουμε τη Συμμόρφωση Στο Οργανισμό

Εξέλιξη Εκπαιδεύσης για τη Συμμόρφωση

Επίβλεψη Των Κοινωνικών Δοκιμάσεων και Παρακολουθήσεων για τη Συμμόρφωση

Εκτίμηση Των Κινδύνων Συμμόρφωσης Για Νέες Προϊόντα και Υπηρεσίες

Πρόταση Αλληλεπιδράσεων για την Ελαχιστοποίηση Των Κινδύνων

Υποχρεώσεις Αναφοράς

Προσαρμογή για τις Επιθεωρήσεις και Δοκιμές στην Τόπο ή Απομακρυσμένα

Χειρισμός Σύγκρουσης και Διαφορών

Περίληψη και Επόμενα Βήματα

Απαιτήσεις

  • Κατανόηση των επιχειρηματικών λειτουργιών υπηρεσιών πληρωμής στο Ιαπωνία

Στόχοι

  • Διευθυντές υπηρεσιών πληρωμής
  • Υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σε οργάνιση υπηρεσιών πληρωμής
 7 Ώρες

Αριθμός συμμετέχοντων


Τιμή ανά συμμετοχαστή

Σχόλια (4)

Εφεξής Μαθήματα

Σχετικές Κατηγορίες