Course Outline

Εισαγωγή

Επισκόπηση Χρηματοοικονομικών Ρυθμιστικών Αρχών / Ρυθμιστικών Αρχών / Εποπτικών Οργανισμών

Επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας

Κατανόηση του νόμου περί πωλήσεων με δόσεις

Κατανόηση του νόμου για τις υπηρεσίες πληρωμών

Μέτρα συμμόρφωσης (AML, CFT, KYC, CDD, FATF, κ.λπ.)

Αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών

Δημιουργία Προγράμματος Συμμόρφωσης

Εφαρμογή Προγράμματος Συμμόρφωσης

Επιβολή Συμμόρφωσης εντός του Οργανισμού

Διεξαγωγή Εκπαίδευσης Συμμόρφωσης

Επίβλεψη δοκιμών και παρακολούθησης συμμόρφωσης

Αξιολόγηση των κινδύνων συμμόρφωσης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Σύσταση στρατηγικών μετριασμού του κινδύνου

Απαιτήσεις αναφοράς συνάντησης

Προετοιμασία για επιτόπιους και εκτός έδρας ελέγχους και επιθεωρήσεις

Χειρισμός συγκρούσεων και διαφορών

Περίληψη και Επόμενα Βήματα

Requirements

  • Κατανόηση των πράξεων υπηρεσιών πληρωμών στην Ιαπωνία

Ακροατήριο

  • Διευθυντές υπηρεσιών πληρωμών
  • Άτομα που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση σε έναν οργανισμό υπηρεσιών πληρωμών
  7 Hours
 

Number of participants


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Testimonials (5)

Related Courses

Compliance and the Management of Compliance Risk

  21 Hours

Basel III – Certified Basel Professional

  21 Hours

CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT

  28 Hours

HIPAA Compliance for Developers

  7 Hours

BeyondCorp: Implementing Zero Trust Security

  14 Hours

Cyber Defence (SOC) Analyst Foundation

  7 Hours

Related Categories