Course Outline
Εισαγωγή
Επισκόπηση Χρηματοοικονομικών Ρυθμιστικών Αρχών / Ρυθμιστικών Αρχών / Εποπτικών Οργανισμών
Επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας
Κατανόηση του νόμου περί πωλήσεων με δόσεις
Κατανόηση του νόμου για τις υπηρεσίες πληρωμών
Μέτρα συμμόρφωσης (AML, CFT, KYC, CDD, FATF, κ.λπ.)
Αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών
Δημιουργία Προγράμματος Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Προγράμματος Συμμόρφωσης
Επιβολή Συμμόρφωσης εντός του Οργανισμού
Διεξαγωγή Εκπαίδευσης Συμμόρφωσης
Επίβλεψη δοκιμών και παρακολούθησης συμμόρφωσης
Αξιολόγηση των κινδύνων συμμόρφωσης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Σύσταση στρατηγικών μετριασμού του κινδύνου
Απαιτήσεις αναφοράς συνάντησης
Προετοιμασία για επιτόπιους και εκτός έδρας ελέγχους και επιθεωρήσεις
Χειρισμός συγκρούσεων και διαφορών
Περίληψη και Επόμενα Βήματα
Requirements
- Κατανόηση των πράξεων υπηρεσιών πληρωμών στην Ιαπωνία
Ακροατήριο
- Διευθυντές υπηρεσιών πληρωμών
- Άτομα που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση σε έναν οργανισμό υπηρεσιών πληρωμών
Testimonials (5)
real exemples of the trainer
Joana Gomes
Course - Compliance and the Management of Compliance Risk
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Course - Basel III – Certified Basel Professional
Risk optimization is more clear than the other subjects
Munirah Alsahli - GOSI
Course - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Δίνονται παραδείγματα από τη «ζωή» και με ενδιέφερε πολύ το θέμα των τύπων προσωπικότητας
Tomek - Amer Sports Poland
Course - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.